永茂泰:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-037
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,003,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 51.7757
数的比例（%）
注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司回购专用证券账户股份 400,028 股、2025 年员工持股计
划证券账户股份 5,056,800 股后公司有表决权股份总数为 324,483,172 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,955,023 99.9712 30,790 0.0183 17,586 0.0105
2、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,950,923 99.9687 30,790 0.0183 21,686 0.0130
3、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,950,923 99.9687 30,390 0.0180 22,086 0.0133
4、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,963,123 99.9760 20,290 0.0120 19,986 0.0120
5、议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,951,845 99.9693 22,468 0.0133 29,086 0.0174
6.00、关于董事 2024 年度薪酬的议案
6.01、议案名称：董事徐宏薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,665,609 98.2090 49,610 0.6355 90,180 1.1555
6.02、议案名称：董事徐文磊薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,674,409 98.3218 42,210 0.5407 88,780 1.1375
6.03、议案名称：董事徐娅芝薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,659,609 98.1321 55,610 0.7124 90,180 1.1555
6.04、议案名称：董事王斌薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,849,309 99.9082 49,610 0.0295 104,480 0.0623
6.05、议案名称：董事朱永薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,849,309 99.9082 44,110 0.0262 109,980 0.0656
6.06、议案名称：董事张志薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,849,109 99.9081 44,310 0.0263 109,980 0.0656
6.07、议案名称：独立董事张志勇薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,849,309 99.9082 49,610 0.0295 104,480 0.0623
6.08、议案名称：独立董事彭立明薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,848,509 99.9078 50,410 0.0300 104,480 0.0622
6.09、议案名称：独立董事周栋薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,843,309 99.9047 55,610 0.0331 104,480 0.0622
6.10、议案名称：独立董事（离任）李英薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,849,309 99.9082 56,210 0.0334 97,880 0.0584
6.11、议案名称：独立董事（离任）李小华薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,848,309 99.9076 52,110 0.0310 102,980 0.0614
7.00、关于监事 2024 年度薪酬的议案
7.01、议案名称：职工代表监事张发展薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,886,916 99.9306 42,510 0.0253 73,973 0.0441
7.02、议案名称：监事应莎薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,876,906 99.9267 43,010 0.0256 79,973 0.0477
7.03、议案名称：监事叶楚楚薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,886,416 99.9303 43,010 0.0256 73,973 0.0441
7.04、议案名称：监事（离任）章妙君薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,884,216 99.9290 39,710 0.0236 79,473 0.04