大商股份:大商股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-027
大商股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,408,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 50.11
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长陈德力主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事闫莉、鞠静、张海钧因工作原因未能
出席；独立董事赵锡金、褚霞因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书范铁夫出席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 158,238,180 99.89 161,739 0.10 8,920 0.01
2、 议案名称：《2024 年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 158,239,170 99.89 160,749 0.10 8,920 0.01
3、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 158,239,170 99.89 160,749 0.10 8,920 0.01
4、 议案名称：《2024 年年度报告和年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 158,266,280 99.91 132,799 0.08 9,760 0.01
5、 议案名称：《2024 年年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 158,259,630 99.91 141,389 0.09 7,820 0.01
6、 议案名称：《2024 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 158,248,010 99.90 152,479 0.10 8,350 0.01
7、 议案名称：《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 157,746,910 99.58 650,809 0.41 11,120 0.01
8、 议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,896,831 99.72 174,770 0.28 3,900 0.01
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通 122,848,058 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通股 7,006,487 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
持股 1%以下普通 28,393,465 99.44 152,479 0.53 8,350 0.03
股股东
其中:市值50万以 14,070,740 99.56 53,231 0.38 8,350 0.06
下普通股股东
市值 50 万以上普 14,322,725 99.31 99,248 0.69 0 0.00
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《2024 年年度董事会工 35,390,122 99.52 161,739 0.45 8,920 0.03
作报告》
2 《2024 年年度监事会工 35,391,112 99.52 160,749 0.45 8,920 0.03
作报告》
3 《2024 年度独立董事述 35,391,112 99.52 160,749 0.45 8,920 0.03
职报告》
4 《2024 年年度报告和年 35,418,222 99.60 132,799 0.37 9,760 0.03
度报告摘要》
5 《2024 年年度财务报告》 35,411,572 99.58 141,389 0.40 7,820 0.02
6 《2024 年年度利润分配 35,399,952 99.55 152,479 0.43 8,350 0.02
预案》
7 《关于聘请公司 2025 年 34,898,852 98.14 650,809 1.83 11,120 0.03
度审计机构的议案》
8 《大商股份有限公司日常 35,382,111 99.50 174,770 0.49 3,900 0.01
关联交易的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东大商集团有限公司持有公司股票 95,333,338 股,对议案 8《大
商股份有限公司日常关联交易的议案》回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（大连）律师事务所
律师：陈晨、徐再炀
2、律师见证结论意见：
大商股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议