浙江大农:2024年年度股东会决议公告

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-030
浙江大农实业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王靖先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
54,667,426 股，占公司有表决权股份总数的 73.15%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
88,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 32,901 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.06%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 32,901 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.06%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 32,901 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.06%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 32,901 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.06%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 32,901 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.06%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 32,901 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.06%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 32,901 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.06%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案表决结果：
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 32,901 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.06%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司取消部分募投项目的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 32,901 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.06%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025
年度薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 24,591,951 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东均已回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（六） 2024 年年度权 56,000 62.99% 0 0.00% 32,901 37.01%
益分派预案
关于公司取消
（九） 部分募投项目 56,000 62.99% 0 0.00% 32,901 37.01%
的议案
关于公司董事、
（十） 监事、高级管理 88,900 100.00% 0 0.00% 1 0.00%
人员 2024 年度

薪 酬 确 认 及
2025 年度薪酬
方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：何湾、商思琪
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。四、备查文件
（一）《浙江大农实业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日