盛洋科技:盛洋科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-021
浙江盛洋科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 99
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,877,446
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.7259
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事9人，出席9人；
2．公司在任监事3人，出席3人；
3．董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
（一）非累积投票议案
1．议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,729,146 99.9106 147,800 0.0891 500 0.0003
2．议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,726,146 99.9088 147,800 0.0891 3,500 0.0021
3．议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,729,146 99.9106 147,800 0.0891 500 0.0003
4．议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,729,146 99.9106 147,800 0.0891 500 0.0003
5．议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,732,646 99.9127 144,700 0.0872 100 0.0001
6．议案名称：《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,730,046 99.9111 142,800 0.0861 4,600 0.0028
7．议案名称：《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,723,546 99.9072 148,200 0.0893 5,700 0.0035
8．议案名称：《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,713,946 99.9014 158,900 0.0958 4,600 0.0028
9．议案名称：《关于 2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,718,046 99.9039 154,800 0.0933 4,600 0.0028
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通 143,376,321 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通股 20,340,935 100 0 0 0 0
股东
持股 1%以下普通 2,015,390 93.2969 144,700 6.6985 100 0.0046
股股东
其中:市值 50 万以 343,890 90.2622 37,000 9.7115 100 0.0263
下普通股股东
市值 50 万以上普 1,671,500 93.9467 107,700 6.0533 0 0.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《2024 年度利润分配预案》 14,547,475 99.0144 144,700 0.9849 100 0.0007
6 《关于续聘 2025 年度公司审 14,544,875 98.9968 142,800 0.9719 4,600 0.0313
计机构的议案》
8 《关于 2025 年度预计为控股 14,528,775 98.8872 158,900 1.0815 4,600 0.0313
子公司提供担保的议案》
《关于 2025 年度公司使用闲
9 置自有资金购买理财产品的 14,532,875 98.9151 154,800 1.0536 4,600 0.0313
议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过。
三、律师见证情况
1．本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：郭备、周倩
2．律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日