东安动力:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年年度股东大会材料

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2024 年年度股东大会材料
二○二五年五月

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安
排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。
五、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。
七、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
八、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。
九、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14 点
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
投票时间：2025 年 5 月 22 日 15：00 - 5 月 23 日 15：00
现场会议地点：公司新基地 304 会议室
会议议程
1、审议会议议案
1.1《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.2《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.3《公司计提减值准备的议案》
1.4《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
1.5《公司 2024 年度利润分配议案》
1.6《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.7《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
1.8《关于签署关联交易框架协议的议案》
1.9《关于签署<金融服务协议>的议案》
1.10《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
1.11《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.12《公司 2024 年度独立董事述职报告》
2、股东发表意见，回答股东提问
3、投票表决
4、宣布表决结果
5、宣读并审议股东大会决议
6、见证律师宣读法律意见书
7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字
2025 年 5 月 23 日
东安动力 2024 年年度股东大会议案之一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
现在，我向本次股东大会作《公司 2024 年度董事会工作报告》，请审议。
2024 年，公司董事会重点开展了董事会建设、定期报告审议、董事会换届等工作，具体如下：
一、实施第三次创业计划，助力公司高质量发展
2024 年是东安动力实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面开启第三次创业新征程的关键一年，东安动力以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣党中央决策部署、集团公司党组和中国长安党委工作要求，统筹高质量发展和高水平安全，成本突破工作荣获集团公司“兵器芳华·巾帼建功”先进项目一等奖，为公司可持续发展奠定了基础。
二、加强董事会建设，提升公司治理水平
1.董事会组织建设情况
（1）董事会设置情况
2024 年 2 月 2 日，公司补选刘旭东先生为公司董事，实现董事会成
员足额配备。
2024 年 7 月 19 日，公司八届董事会完成换届，因独立董事任职已
满六年，全体独立董事进行了更换，现任独立董事涉及制造业、汽车行业及财务行业专家。
（2）董事会专门委员会设置情况

董事会成员补足及换届后，董事会各专门委员会及时进行了人员调整。
2.董事会制度建设情况
2024 年，公司修订董事会制度 2 项，并制定了 1 项制度，完善了董
事会制度体系，具体情况如下：
2024 年 2 月 2 日，为促进集团内人才流动的同时，更好实现激励目
的，保护集团内部调动激励对象的利益，公司 2024 年第一次临时股东大会修订了《限制性股票激励计划管理办法（试行）》涉及激励对象个人情况发生变化的部分条款。
2024 年 8 月 23 日，公司九届三次董事会审议通过了制定《董事会
议事规则》的议案，进一步规范了公司董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，该制度已经公司2024 年第三次临时股东大会审议通过。
2024 年 12 月 30 日，公司九届七次董事会审议通过了修改《公司章
程》的预案，修改了公司因股权激励回购注销股份导致的注册资本减少，经营范围的变更及监事会构成的调整等内容，该预案已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
目前，公司董事会现有制度 38 项，已形成较完善的内控体系，详细规定了公司董事会、董事会专门委员会、董事长、总经理、董事会秘书的职权及各项会议工作细则等，公司严格按照制度要求执行，较好的完成了各项工作。
3.董事会运行情况
（1）董事会会议召开情况
2024 年，公司召开董事会会议 15 次，其中定期会议 4 次，临时会
议 11 次。全体董事出席会议情况良好，做到了忠实勤勉尽责地履行董 事义务，在完善公司治理结构、关联交易控制、内部控制及风险管理等 方面做了大量工作，会议具体情况如下：
序 会议届次 召开 召开 出席 主要内容
号 时间 形式 情况
审议公司 2023 年度总经理工作报告、董事会工作
八届三 2024 年 现场+ 报告、计提减值准备的议案、财务决算、利润分
1 十次 04 月 19 视频 配、年度报告、内控评价报告、ESG 报告、董事
日 及高管薪酬及 2024 年度财务预算、经营计划、投
资计划、日常关联交易预计、授信等二十项议案。
八届三 2024 年 现场+ 审议公司 2024 年第一季度报告。
2 定 十一次 04 月 29 视频 应到董 听取了公司 2024 年一季度中国长安规定事项的
期 日 事 9 人， 报告及 2023 年安全生产计提费用使用情况说明。
会 实到董 审议公司 2024 年半年度报告、利润分配预案、兵
议 九届三 2024 年 现场+ 事 9 人 器装备集团财务有限责任公司 2024 年半年度风
3 次 08 月 23 视频 险评估报告、制定《董事会议事规则》、召开 2024
日 年第三次临时股东大会等五项议案。
听取《2024 年半年度中国长安规定事项的报告》。
九届五 2024 年 现场+ 审议公司 2023 年第三季度报告等两项议案。
4 次 10 月 25 视频 听取 2023 年三季度重点工作情况汇报、2024 年
日 董事会工作计划。
八届二 2024 年 现场+ 应表决 审议公司补选董事、修改《限制性股票激励计划
5 十六次 01 月 17 视频 董事 8 管理办法（试行）》及召开 2024 年第一次临时股
日 人，实际 东大会等三项议案。
八届二 2024 年 现场+ 表决董 审议公司经理层人员 2023 年度契约化考核初步
6 十七次 01 月 31 视频 事 8 人 结果的议案。
日
八届二 2024 年 通讯 审议公司回购注销部分限制性股票及调整回购价
7 十八次 02 月 26 表决 格的议案。
临 日
时 八届二 2024 年 现场+ 审议公司补选董事、2024 年度经营计划、投资计
8 会 十九次 03 月 29 视频 划、签订 2024 年绩效合约及股权激励计划限售股
议 日 应表决 第一期解锁条件成就的议案等五项议案。
八届三 2024 年 通讯 董事 9
9 十二次 05 月 31 表决 人，实际 审议公司召开年度股东大会的议案。
日 表决董
八届三 2024 年 通讯 事 9 人 审议公司董事会换届选举、增加 2024 年度日常关
10 十三次 7月3日 表决 联交易预计及召开 2024 年第二次临时股东大会
等四项议案。
九届一 2024 年 现场+ 审议选举公司董事长、董事会专门委员会、总经