海马汽车:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-26
海马汽车股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:00
2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车体验中心会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长景柱
6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 542 人，代表股份 588,949,998 股，占公
司有表决权股份总数的 35.8103％。其中：
1．通过现场投票的股东 3 人，代表股份 567,892,710 股，占公司有
表决权股份总数的 34.5300％。
2．通过网络投票的股东 539 人，代表股份 21,057,288 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2804％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 585,905,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4830％；反对 2,501,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4247％；弃权 543,700 股（其中，因未投票默认弃权 208,700 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0923％。
中小股东总表决情况：
同意 19,262,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3503％；反对 2,501,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.2124％；弃权 543,700 股（其中，因未投票默认弃权 208,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4373％。
议案 2.00 公司 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 585,933,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4878％；反对 2,505,988 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4255％；弃权 510,500 股（其中，因未投票默认弃权 213,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0867％。
中小股东总表决情况：
同意 19,290,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.4776％；反对 2,505,988 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.2339％；弃权 510,500 股（其中，因未投票默认弃权 213,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2885％。
议案 3.00 公司 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 586,143,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5234％；反对 2,503,688 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4251％；弃权 303,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东总表决情况：
同意 19,500,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.4167％；反对 2,503,688 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.2236％；弃权 303,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3596％。
议案 4.00 公司 2024 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 585,893,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4809％；反对 2,733,388 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4641％；弃权 323,600 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0549％。
中小股东总表决情况：
同意 19,250,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.2960％；反对 2,733,388 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.2533％；弃权 323,600 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4506％。
议案 5.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 586,114,810 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5186％；反对 2,511,988 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4265％；弃权 323,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0549％。
中小股东总表决情况：
同意 19,472,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.2903％；反对 2,511,988 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.2608％；弃权 323,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4489％。
议案 6.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意 585,991,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4976％；反对 2,698,988 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4583％；弃权 259,700 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0441％。

中小股东总表决情况：
同意 19,348,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.7367％；反对 2,698,988 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.0991％；弃权 259,700 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1642％。
议案 7.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 18,920,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.8162％；反对 3,150,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 14.1213％；弃权 237,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,300 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0624％。
中小股东总表决情况：
同意 18,920,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.8162％；反对 3,150,088 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.1213％；弃权 237,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0624％。
议案 8.00 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 585,872,910 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4775％；反对 2,843,488 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.4828％；弃权 233,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0397％。
中小股东总表决情况：
同意 19,230,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.2059％；反对 2,843,488 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.7469％；弃权 233,600 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0472％。
议案 9.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 585,445,810 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4050％；反对 3,127,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.5311％；弃权 376,400 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0639％。
中小股东总表决情况：
同意 18,803,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.2913％；反对 3,127,788 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.0214％；弃权 376,400 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6873％。
议案 10.00 关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的
议案
总表决情况：
同意 585,239,210 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3699％；反对 3,343,388 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.5677％；弃权 367,400 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0624％。
中小股东总表决情况：
同意 18,596,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.3651％；反对 3,343,388 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9879％；弃权 367,400 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6470％。
议案 11.00 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保
的议案
总表决情况：
同意 585,656,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4408％；反对 3,040,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.5162％；弃权 253,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0430％。
中小股东总表决情况：
同意 19,014,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.2367％；反对 3,040,288 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.6291％；弃权 253,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1342％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名