三环集团:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-27
潮州三环（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14
日召开第十一届董事会第十三次会议，决定于 2025 年 6 月 5 日以现场投票和网
络投票的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年6 月5日上午 9:15至下午 3:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 28 日（股权登记日）下午 3:00 交易收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参
加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 √
2.00 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 √
3.00 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 √
4.00 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 √
5.00 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 √
审议《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议
6.00 √
案》。
7.00 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。 √
审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方案的议
8.00 √
案》。
2、上述提案已经公司第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第八
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会创业板指
定信息披露网站刊登的公告。
3、上述提案中的第 5、6、7、8 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项。
公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、公司独立董事蒋利军先生、温学礼先生和苏彦奇先生将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 6 月 3 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。
2、登记地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受本通知列明以外的其他登记方法。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票，操作流程见附件二。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人：郭泓
电话：0768-6850192
传真：0768-6850193
六、备查文件
1、第十一届董事会第十一次会议决议。
2、第十一届监事会第八次会议决议。

3、第十一届董事会第十三次会议决议。
附件一：《潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会授权委托书》。
附件二：《潮州三环（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会网络投票操作流程》。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2025年5月15日

附件一：
潮州三环（集团）股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席潮州三环（集团）
股份有限公司2024年度股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有
作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 √
2.00 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 √
3.00 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 √
4.00 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 √
5.00 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 √
审议《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项
6.00 √
报告的议案》。
7.00 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。 √
审议《关于公司董事会成员和监事会成员年度薪酬方
8.00 √
案的议案》。
特别说明：
1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在
表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均
视为弃权。
2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托须加盖公章。
附件二：
潮州三环（集团）股份有限公司
2024年度股东大会网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票 系 统 投 票 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：