利通科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-038
漯河利通液压科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
63,143,450 股，占公司有表决权股份总数的 49.75%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务审计报告>的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于<公司 2024 年度权益分配预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（十二）审议通过《关于<公司 2025 年度监事人员薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（十三）审议通过《关于<拟续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（十四）审议通过《关于<修订募集资金管理制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 63,143,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于<公司 2024 年
(十) 度权益分配预案> 4,162,528 100% 0 0% 0 0%
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：徐施峰、裴子萌
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
2024 年年度股东会决议
北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司2024年年 度股东会的法律意见书
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日