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永创智能:第五届董事会第二十三次会议决议公告

公告时间:2025-05-12 18:16:08

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2025-049
转债代码:113654 转债简称:永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”),第五届董事会第二
十三次会议于 2025 年 5 月 12 日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过了
适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象,对本议案回避表决。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)规定的第三期解锁条件,根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司限制性股票激励计划第三期的解锁条件已经成就,同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日

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