安达智能:广东安达智能装备股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688125 证券简称：安达智能
广东安达智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
广东省东莞市寮步镇向西东区路17 号
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》...... 7
议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》...... 14
议案三：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》...... 18
议案四：《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》...... 23
议案五：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》...... 24议案六：《关于<未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划>的议案》
......25
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》......26
2024 年年度股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
7、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
8、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
9、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
12、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
13、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《广东安达智能装备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00
（二）会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘飞先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日
至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）审议议案
序号 议案
非累积投票议案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

5 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
备注：本次股东大会将听取公司独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 3 位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）主持人宣布会议结束

议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、公司 2024 年度经营情况
2024 年，公司积极推动发展战略和经营目标的落实，始终坚持“推动智能制造产业升级”的使命。对外，公司积极开拓市场，巩固提升在传统消费电子市场优势，前瞻布局汽车电子、氢能源、AI 服务器、半导体封测等新兴领域，打造多元业务格局。对内，公司加大研发投入，提升技术优势和保持产品创新竞争力。同时，强化组织建设，深化管理改革，优化人才结构，为业务稳健发展筑牢根基。
报告期内，公司实现营业收入 71,112.50 万元，较上年同期上升 50.53%；实
现归属于母公司所有者的净利润-3,074.52 万元，较上年同期下降 205.41%。
公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地召开董事会会议及委员会会议，推进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。
二、董事会日常履职情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
《公司法》、《公司章程》的要求。所有董事能够正常有序地开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

（一）董事会会议召开情况
序 时间 届次 审议议案
号
议案 1.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
议案 2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
议案 3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
议案 4.《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议
案》；
议案 5.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；
议案 6.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
议案 7.《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》；
议案 8.《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交
易业务的议案》；
议案 9《. 关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》；
议案 10.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
第二届 案》；
1 2024年3 董事会 议案 11.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
月 26 日 第五次 案》；
会议 议案 12《. 关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的
议案》；
议案 13《. 关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>
的议案》；
议案 14.《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报
告>的议案》；
议案15《. 关于2023年度计提资产减值准备的议案》；
议案 16.《关于评估独立董事