京沪高铁:2024年年度股东大会会议文件

京沪高速铁路股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
二〇二五年五月

会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关要求，制定本须知。
一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票账户卡和本人身份证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票账户卡进行登记。
三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2025 年 5 月
23 日 （ 星 期 五 ） 9:00-17:00 将 上 述 登 记 资 料 以 电 邮
（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。
四、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。

2024 年年度股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间：2025 年 5 月 30 日 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地址
北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议室
三、会议主持人
董事长刘洪润
四、审议议案
（一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
（二）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
（三）关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
（四）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
（五）关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
（六）关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计
2025 年度日常关联交易的议案
（七）关于公司聘任 2025 年度财务报表及内控审计机构的
议案
（八）关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
（九）关于选举公司董事的议案
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二四年年度股东大会材料一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《京沪高速铁路股份有限公司章程》有关规定，公司董事会就 2024 年度工作情况向股东大会作报告。报告内容主要包括公司 2024 年度经营情况、董事履职情况、董事会召开情况、信息披露、投资者关系管理、股东回报等六个方面。
请各股东审议。

京沪高速铁路股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，忠实勤勉尽责地开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，取得较好成效。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下。
一、2024 年度经营情况
2024 年，公司实现营业总收入 421.57 亿元、较去年同期增
长 3.62%；营业总成本 250.51 亿元、同比下降 1.26%；利润总额171.13 亿元、同比增长 11.78%；归属于母公司股东的净利润127.68 亿元、同比增长 10.59%。2024 年内，公司股票重新被纳入上证 50 指数，“中国高铁第一股”品牌效应更加凸显。公司荣获上市公司金牛奖“最具投资价值奖”、主板上市公司价值百强奖、上市公司董事会优秀实践案例、董办最佳实践案例、可持续发展最佳实践案例等荣誉，入选北京服务业企业、北京企业、北京上市公司、京津冀服务业企业、京津冀企业百强，公司高质量发展取得新的成效。
二、履职尽责情况
公司全体董事严格按照相关法律法规要求，依法合规、勤勉
尽责地履行了法定职责，积极参与公司各类重大事项的决策，为提升公司经营质量及治理水平建言献策。董事会下设的四个专门委员会权责清晰、规范运作，认真按照各自工作细则的有关规定，积极忠实履职，发挥专业优势，为董事会决策提供了良好支持。独立董事严格履行职责义务，在关联交易、股份回购方案、签订新一轮委托运输管理合同等公司重大事项上发表了专业意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。独立董事赴三个受托铁路局集团公司开展现场调研，进一步加强了对公司生产经营管理特点的了解。顺利完成董事会换届，选举产生了公司第五届董事会董事及各专门委员会委员，完成了新一届高级管理人员聘任。
三、董事会召开情况
严格落实《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，依法合规履行决策程序，全年共召开董事会 10 次，审议通过 2023年年度报告、2024 年季度报告、半年度报告、利润分配方案、股份回购方案、签订新一轮委托运输管理合同等各类议案 50 项。各次董事会会议的召集、召开及表决程序均严格按照相关法律法规的要求规范运作。
四、信息披露情况
按照上市公司规范治理要求，高质量完成信息披露工作，持续增强公司透明度。全年累计披露 2023 年年度报告、2024 年季度报告、股份回购情况报告等各类公告 52 篇，未出现任何信息
披露违规情形。公司荣获上海证券交易所 2023-2024 年度信息披露工作评价 A 级和上市公司金牛奖“金信批奖”。
五、投资者关系管理情况
始终坚持尊重股东的工作理念，针对公司年度季度经营情况、分红比例、关联交易、股东减持、股份回购进展等资本市场重点关注的焦点问题，热情接待投资机构调研，积极回应投资者关切，增进投资者对公司的了解。全年累计在上交所官网回复投资者问
询 56 条，接待投资机构调研 49 场，组织召开业绩说明会 3 场，
首次参加上交所组织的半年度沪市轨道交通专场集体业绩说明会，进一步提升公司在资本市场上的良好形象，巩固投资者对公司未来经营发展的信心。
六、股东回报情况
认真落实公司三年（2022-2024）分红回报规划，向全体股东派发现金红利 54.79 亿元。积极维护公司市值，使用 10 亿元开展国铁上市公司首次股份回购，回购的股份将全部注销并减少
公司注册资本。截至 2025 年 4 月 29 日，公司已回购 1.8 亿股，
回购均价 5.53 元/股，有效提升公司投资价值和股东回报。
2025 年，公司董事会将继续认真落实股东大会各项决议要
求，积极推进市值管理举措，持续提升经营效益，依法维护股东权益，全力提升股东回报，切实推进公司高质量发展，力争取得让各位股东、董事满意的经营成果。
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二四年年度股东大会材料二
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司监事会就 2024 年度工作情况向股东大会报告。报告内容主要包括 2024 年监事会召开情况以及对公司依法治理、财务状况、关联交易、执行股东大会决议等重点事项的监督情况等。
请各股东审议。

京沪高速铁路股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司依法运作情况、财务情况、股东大会决议执行情况等进行了监督和检查，有力有效地维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下。
一、监事会召开情况
监事会严格落实《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，依法合规履行决策程序，全年累计召开监事会会议 5 次，审议通过了 2023 年度监事会工作报告、财务预算及决算报告、内控评价报告等议案 13 项。各次监事会会议的召集、召开及表决程序均严格按照相关法律法规的要求规范运作。
二、监事会对2024年度重点事项的监督意见
1. 公司依法运作情况。监事会依法对公司运作情况和董事、
高级管理人员履职情况进行了监督，认为公司董事会决策程序合法合规，经理层恪尽职守，切实有效地履行了股东大会和董事会的各项决议，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司不断建立健全内部控制制度，并确保各项制度有力有效执行，有效控制了经营管理风险。
2. 检查公司财务情况。监事会认真履行监督职能，对年度、
季度财务报表及相关文件进行了认真审阅，认为公司财务制度比较健全完善、运作规范，承担 2024 年度审计工作的会计师事务所为公司出具了标准无保留意见审计报告，该报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3. 关联交易情况。监事会对公司的关联交易进行了认真核
查，认为公司报告期内发生的日常关联交易，符合公司生产经营的实际需要，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为，且履行了相关决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
4. 股东大会决议执行情况。监事会对股东大会的决议执行
情况进行了监督，认为董事会和经理层能够认真执行股东大会的各项决议，保障公司安全生产持续稳定、经营管理规范高效、企业治理依法合规，未发生损害股东，特别是中小股东利益的行为。
2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监
事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会职责义务，不断强化对公司依法运作的监督管理。监事会全体成员将持续加强法律法规学习，不断提升履职能力，进一步促进公司法人治理结构持续完善和规范运营，切实维护公司以及全体股东的合法权益。
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二四年年度股东大会材料三
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。本报告主要包含公司基本情况介绍、经营情况、股东情况、公司治理和财务报告等内容。
请各股东审议。
京沪高速铁路股份有限公司
二〇二四年年度股东大会材料四
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
2024 年，公司大力增收节支创效，多措并举提升经营效益，
全力提升股东回报。营业总收入、净利润均实现同比增长，京福安徽公司大幅减亏，实现首次季度盈利，公司高质量发展取得新成效。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024 年度有关财务决算情况报告如下。
注：以下如无特别说明，《2024 年度财务决算报告》本年指
202