中科蓝讯:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-018
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋
1301-1 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
普通股股东人数 105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,772,215
普通股股东所持有表决权数量 62,772,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 52.1775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1775
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,748,062 99.9615 18,902 0.0301 5,251 0.0084
2、议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,735,322 99.9412 30,561 0.0487 6,332 0.0101
3、议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,747,762 99.9610 19,202 0.0306 5,251 0.0084
4、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,748,052 99.9615 18,912 0.0301 5,251 0.0084
5、议案名称：关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025 年-2027 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,747,752 99.9610 19,212 0.0306 5,251 0.0084
6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,747,147 99.9601 19,817 0.0316 5,251 0.0084
7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 16,022,430 99.7611 30,827 0.1919 7,547 0.0470
8、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,733,841 99.9389 30,827 0.0491 7,547 0.0120
9、议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,761,199 99.9825 4,550 0.0072 6,466 0.0103
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司《未来三年股东分
5 红回报规划(2025 年-2027 968,144 97.5355 19,212 1.9355 5,251 0.5290
年）》的议案
6 关于公司 2024 年度利润分 967,539 97.4745 19,817 1.9965 5,251 0.5290
配预案的议案
7 关于公司 2025 年度董事薪 954,233 96.1340 30,827 3.1057 7,547 0.7603
酬的议案
8 关于公司 2025 年度监事薪 954,233 96.1340 30,827 3.1057 7,547 0.7603
酬的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者单独计票；
2、无涉及特别表决权的议案；
3、现场出席会议的关联股东黄志强先生、珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企
业（有限合伙）对议案 7 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：沈险峰、赵江梅
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日