海川智能:2024年度董事会工作报告

广东海川智能机器股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营等各项工作有序推进。现将公司董事会在2024年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：
一、宏观情况与行业背景
2024年，国内外经济面临的不稳定不确定因素显著增多，国内经济长期向好的基本面未发生变化。近年来我国智能制造行业也呈现出较好的发展趋势。随着各项智能制造产业政策逐步落实，智能机器行业在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，是我国从制造业大国转变为制造业强国的必由之路，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业升级趋势，改变了许多企业生产经营方式，更多企业从人工生产转向自动化生产，给智能制造企业带来新机遇。
二、公司总体经营情况
报告期内，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，稳步推进计量设备和检测设备两大板块业务的同时，加快内部结构调整步伐，加大内部资源整合力度，发挥自主创新优势，做好全面的前沿技术储备，并着力推动新技术、新产品储备的转化应用，报告期内，公司的控股子公司研发的智能水表已批量生产，并实现有效销售，增强了公司主营业务核心竞争力，促进公司产业生态价值增长，为公司健康、高速、持续发展蓄力。
2024年，公司董事会及管理层围绕年度发展战略和全年经营目标，顺应自动衡器行业市场变化，在巩固微机组合秤、失重秤、选别秤及配套设备业务的同时，不断完善人员结构、提升管理效率、优化资源配置、深化市场布局，公司各业务板块行业地位得到进一步巩固，经营业绩实现增长，并进入稳步上升通道，展现了公司整体的竞争实力和经营发展的良好态势。
报告期内，公司在管理层和全体员工的共同努力下，2024年公司实现营业收入【236,429,560.62】元，实现归属于上市公司股东净利润【47,828,615.18】元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润【44,691,057.83】元.
三、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开
董事会会议，在董事会权限内对公司各类重大事项进行审议和决策；全年共召开四次董事会
会议，具体情况如下：
序号 会议日 届次 召开 审议议案
期 方式
审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
审议《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》
审议《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项
意见》
审议《关于制定<公司2023年度财务决算报告>的议案》
审议《关于制定<公司2024年度财务预算报告>的议案》
审议《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
审议《关于2023年度审计报告的议案》
审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产
1 2024年4 第四届董事会第十 现场 的议案》
月26 四次会议 会议
审议《关于<2023年度公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告>的议案》
审议《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
审议《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》
审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提
供担保的议案》
审议《关于向工商登记部门申请注销中山市安本自动化
设备有限公司的议案》
审议《关于修改公司章程的议案》
审议《关于修订、制定公司治理制度的议案》
审议《关于公司及子公司部分闲置厂房用于出租的议案》
审议《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
2024 年8 第四届董事会第十 现场 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
2 月29日 五次会议 会议 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

《关于全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司变更公
司住所、经营范围的议案》
《关于公司及子公司对外租赁厂房用于生产经营的议
案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议
案》
2024 年 第四届董事会第十 现场 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
3 10 月 29 六次会议 会议 《关于对控股子公司增资的议案》
日
（二）股东大会召集及决议执行情况
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等有关规定，召开了两次股东大会。具体情况如下：
序号 会议日期 届次 审议内容
《关于＜公司 2023 年年度报告及其摘要＞的议案》
《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》
《关于＜公司 2023 年度监事会工作报告＞的议案》
《关于制定＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》
《关于制定＜公司 2024 年度财务预算报告＞的议案》
《关于＜公司 2023 年度利润分配预案＞的议案》
1 2024年5月2023 年年度
21 日 股东大会 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于＜2023年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告＞的议案》
《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
《关于修改公司章程的议案》
《关于修订、制定公司治理制度的议案》
2 2024年9月2024 年第一 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
次临时股东

19 日 大会
（三）董事会各专业委员会的运行情况
公司董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究、审议，为董事会决策提供参考，报告期内各委员会履行职责情况如下：
1、审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召
开 3 次会议，对《公司 2023 年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公
司 2023 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度审计报告》、《公司续聘 2024 年度审计机
构》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产》、《公司拟用自有资金进行现金管理额度》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项报告》、《公司内部控制评价报告》、《公司 2024 年第一季度报告》、《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》、《公司 2024年半年度控股股东及其他关