怡合达:2024年度监事会工作报告

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-014
东莞怡合达自动化股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年度,东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法
履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大
事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，为
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会履职
情况报告如下：
一、监事会的工作情况
2024 年公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定。具体情况如下：
序号 届次 召开时间 审议通过议案
1 第三届监事会第七 2024/3/15 1《. 关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会
次会议 决议有效期的议案》
1.《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
2 第三届监事会第八 2024/4/19 5.《关于开展票据池业务的议案》
次会议 6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8.《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》
9.《关于公司<2024 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案>的议案》

10《. 关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
11.《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购
注销限制性股票的议案》
12.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3 第三届监事会第九 2024/4/26 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
次会议
1《. 关于调整 2023 年度向特定对象发行股票发行比例
4 第三届监事会第十 2024/7/26 及募集资金规模的议案》
次会议 2《. 关于 2023 年度向特定对象发行股票相关授权的议
案》
5 第三届监事会第十 2024/8/29 1.《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
一次会议
1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第三届监事会第十 2.《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
6 二次会议 2024/10/28 3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金及已支付发行费用的议案》
4《. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7 第三届监事会第十 2024/12/31 1.《关于制定<市值管理制度>的议案》
三次会议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查情况
报告期内，公司监事会按照相关法律法规和规范性文件要求，对
公司依法运作情况、财务情况、关联交易、股权激励、内部控制等相
关重要事项进行了监督。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事依据《公司法》《公司章程》及《监事会议
事规则》的有关要求，积极参加股东大会，列席董事会，对公司董事
会和股东大会的召集、决策程序、内部控制制度建立和执行情况，以
及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：公
司董事会及股东大会的召集、召开、决策程序合法合规，各项决议得
到有效执行；公司建立了比较完善的内部控制制度，各项内部控制制
度执行情况良好，董事及高级管理人员按照相关法律法规，忠实勤勉
地履行职责，维护公司利益，不存在违反法律、法规或损害公司及股东利益的行为。信息披露真实、准确、完整、及时，不存在提前、单独泄漏的情形。
（二）公司财务工作情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范。定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具标准无保留审计意见。
（三）关联交易情况
2024 年度公司未发生关联交易。
（四）对外担保情况
2024 年度公司不存在对外提供担保的情况。
（五）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会检查了 2024 年度公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。
（六）内部控制情况
监事会对公司 2024 年度内部控制运行情况进行了检查审核。监
事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的治理结构和较为健全的内部控制制度，并得到了较好的贯彻和执行，为编制真实、公允的财务报告提供合理保证,对公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
（七）内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司严格按照制度规定，积极做好内幕信息保密和管理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，重点关注敏感期内幕信息知情人的提示、登记和约束，防范违规事项发生，维护了广大投资者的合法权益。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，公司监事会将从专业能力提升、公司治理监督以及日常运营把控等多维度发力，为公司稳健前行提供坚实保障。具体工作计划如下：
（一）强化公司治理监督，保障规范运营。监事会将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，全面监督公司依法运作。持续督促公司优化法人治理结构，确保决策、执行、监督各环节相互制衡、高效运转，推动公司治理水平稳步提升；同时积极推动公司内部控制体系的完善与有效执行，聚焦关键业务流程与潜在风险点，实施重点监督与管控，以保障公司运营的合规性与稳定性。
（二）做实日常监督，维护公司与股东权益。监事会将严格按照
及时掌握公司重大决策事项，并对决策程序的合法合规性进行严格审查。同时，监事会将密切关注公司董事和高级管理人员的履职情况，持续推动完善监督机制，督促其勤勉尽责、忠诚履职。对于任何可能损害公司利益的行为，监事会将坚决予以防范和制止，切实维护公司和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供有力保障。
（三）提升专业素养，夯实监督基础。监事会全体成员将持续精进专业监督能力，着力提升在财务风险评估、合规管理、战略决策监督等核心领域的专业能力。通过系统化学习与实践，全面增强监事会在各关键业务板块的监督效能，确保监督工作能够依法依规、精准有效地开展，为全面履行监督职责提供坚实保障。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日