和顺科技:关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-028
杭州和顺科技股份有限公司
关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕253 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 56.69
元/股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000 元，扣除各项发行费用人民币115,725,065.90 元，实际募集资金净额为人民币 1,018,074,934.10 元。
上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]92 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为 101,807.49 万元，募集资金投资项目计
划使用募集总额为 61,478.76 万元，超募资金为 40,328.73 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目和超 是否变更（含 募集资金承诺 调整后投资 截至 2024 年末
募资金投向 部分变更） 投资总额 总额 累计投入金额
承诺投资项目
双向拉伸聚酯薄膜 否 43,623.37 41,058.69 41,058.69
生产基地建设项目

研发中心建设项目 否 7,855.39 7,782.46 7,782.46
补充流动资金项目 否 10,000.00 10,018.60 10,018.60
项目节余资金永久 - - 4,104.07 4,104.07
补充流动资金
承诺投资项目小计 61,478.76 62,963.82 62,963.82
超募资金投向
永久补充流动资金 - - 20,000.00 20,000.00
和兴碳纤维 - - 8,100.00 8,102.71 注
尚未明确资金用途 - - 12,228.73 -
超募资金投向小计 - 40,328.73 40,328.73 28,102.71
合计 - 101,807.49 103,292.55 91,066.53
注：截至 2024 年 12 月 31 日，实际投资金额比承诺投资金额多 2.71 万元，原因系募集资金
产生的利息收入一并投入。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金投资项目已全部建设完毕，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三
届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至 2024 年 5 月 6 日的节余募集资金
共计 4,088.83 万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 58,859.75 万元，前述项目
节余募集资金永久补充流动资金金额为 4,104.07 万元（含银行理财及利息收入净额）。
（二）超募资金使用情况
根据公司 2023 年 3 月 30 日第三届董事会第十次会议、2023 年 4 月 20 日
2022 年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分暂无明确投向的超募资金 10,000.00 万元用于永久性补充流动资金。
根据公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十六次会议、2023 年 11 月 27
日 2023 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，为了提高公司综合竞争能力和募集资金使用效率，把
恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）设立控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司，从事高性能碳纤维的研发、生产与销售，公司占控股子公司注册资本的
81.50%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用超募资金出资 8,100.00 万元，已全
部投入使用。
根据公司 2024 年 4 月 18 日第三届董事会第十九次会议、2024 年 5 月 13 日
2023 年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分暂无明确投向的超募资金 10,000.00 万元用于永久性补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，超额募集资金剩余 12,228.73 万元尚未明确资金
用途，将根据公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。
三、本次使用超募资金建设项目的具体情况
根据和兴碳纤维项目建设进度，公司本次拟使用部分超募资金人民币5,000.00 万元对控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司进行增资，用于子公司建设高性能碳纤维项目。项目具体内容如下：
（一）项目基本情况
1、项目名称：年产 350 吨碳纤维项目
2、项目建设主体：杭州和兴碳纤维科技有限公司
3、项目建设地点：浙江省杭州市钱塘区二号横河以南，东至经七路，南至空地，西至空地，北至二号桥横河绿化
4、项目建设周期：本项目建设周期为 24 个月，最终以实际开展情况为准
5、项目投资规模及构成：本项目计划投资总额为 99,200.00 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），其中：固定资产投资为 78,422.00 万元，铺底流动资金 19,500.00 万元
（二）项目必要性分析
1、有利于优化公司产业布局
公司控股子公司和兴碳纤维从事的高性能碳纤维业务紧密围绕国家新材料相关发展战略及相关产业政策，紧跟国际新材料的发展趋势与更新迭代节奏，能够提升公司在材料领域的市场地位，强化在客户、技术、产品、服务、生产等各方面的竞争优势。新项目是对公司现有研发技术的拓展，有利于优化公司产业布
2、顺应市场发展需求，满足高性能碳纤维领域产品国内市场空缺
随着科技的不断进步与生产工艺的日益精湛，高性能碳纤维的应用领域逐渐放宽，逐渐延伸至民用航空、 3C 数码产品，低空飞行器、赛车等多个领域。目前全球的碳纤维市场竞争并不充分，大部分的份额被日本和美国等国家的少数公司垄断，导致碳纤维价格出现长期高价的情况。公司将积极推动高性能碳纤维领域的探索开发及产业布局，提升公司研发、制造规模和水平，更好满足市场需求，同时更好地回报投资者。
（三）项目可行性分析
1、研发技术团队综合实力满足市场开发
公司技术团队拥有成熟的碳纤维项目管理经验，掌握完成碳纤维项目所需全部技术和生产实践经验，并取得了多项瞩目的业内成就。在现有业务开展过程中已积累的工艺优化、工厂运营管理、技术开发等经验和能力都为本项目的建设、运营及市场开拓提供了保障。
2、公司拥有新材料领域基础材料的生产经验优势
公司经过数年发展，在聚酯薄膜新材料领域积累了工艺升级、新老产品技术更新等多项专利和核心技术。目前已形成了双向拉伸有色薄膜制造技术、有色薄膜配方技术及阻燃聚酯膜制造技术等多项核心技术并成功实现了产业化。
公司将综合技术团队的自有优势及产业链资源，实现强强联合，通过技术团队掌握的先进的高性能碳纤维技术，在新材料领域采取“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的发展战略，力争将公司打造成为行业领先的新材料企业，为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献科技力量，为实现公司的可持续发展保驾护航。
（四）项目主要风险分析
1、政策监管风险
高性能碳纤维项目符合国家大力发展新材料领域的政策，符合国家推动高性能碳纤维领域快速发展的要求。“十二五”规划提出重点围绕聚丙烯氰基碳纤维技术开展技术提升；“十三五”规划时期将高性能碳纤维列入高端材料；“十四五”规划提出要加强碳纤维等高性能纤维及其复合材料的研发应用。这也为未来高性能碳纤维行业的技术进步提供了良好的政策环境。若国家政策对碳纤维相关行业的扶持力度发生变化，或者相关审核、资质政策出现变化，有可能对本项目产生一定的影响。

2、市场竞争风险
高性能碳纤维领域的技术不断发展，企业需要不断创新以保持竞争力。在这种激烈的竞争环境下，如果公司不能在技术水平、服务质量、销售模式、人才培养等方面持续提升，将导致公司竞争力减弱，从而对公司未来业绩产生不利影响。
3、供需关系不平稳风险
高性能碳纤维的需求可能受到市场波动、宏观经济条件、行业发展以及新兴市场的影响。随着国内碳纤维产业产能的快速扩张，需求的不稳定性可能导致市场份额下降和盈利能力下降。
4、项目进程及效益不达预期的风险
本项目在建设过程中，一方面可能受施工条件、宏观政策等诸多因素变化而影响项目建设进度，另一方面，项目建设完成后仍需逐步开拓市场，可能受到市场需求变动而导致效益不达预期。敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次向控股子公司增资的具体情况
公司本次拟使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元对控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司进行增资，并全部计入注册资本。子公司另一股东廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）就本次增资放弃优先认购权。增资完成后，和兴碳纤维仍为公司控股子公司，公司股权比例将进一步提升至 87.3544%。和兴碳纤维将根据项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对项目实施单独建账核算，以提高募集资金使用效率。
（一）和兴碳纤维基本情况
1、成立时间：2023 年 12 月 12 日
2、法定代表人：范和强
3、注册资本：人民币 10,800