新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

新疆赛里木现代农业股份有限公司
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2024年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规
定，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会成员 5 名，由 3 名独立董事和 2 名董事组
成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡斌先生担任。符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定和
要求。
二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会按照《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》
的规定及时召开审计委员会会议，履行审计委员会职责。2024 年度审计委员会
共召开会议 9 次，审议议案共计 13 项，审计委员会召开及审议事项的具体情况
如下：
届 次 召开日期 会议内容 重要意见和建议
第八届董事会审计委 《关于公司 2023 年度 公司 2023年年度业绩预告内容预计与会计师
员会 2024 年第 1 次 2024 年 1 月 30 日 业绩预告的议案》 审定的财务数据相一致，不会造成较大偏差，
同意公司按时披露本次业绩预告。
审计委员会审查了天健会计师事务所（特殊
第八届董事会审计委 《关于公司 2023 年度 普通合伙）提交的 2023 年年报审计计划，包
员会2024年第2次会 2024 年 3 月 29 日 财务报表及内控审计 括审计范围、时间及人员安排、总体要求及
议 计划的议案》 审计重点事项。要求会计师合理评估资产减
值等事项对公司的影响，要求会计师对审计
计划进行弹性安排，按时出具审计报告。
年审会计师向审计委员会报告了公司 2023年
年度财务报告的审计工作进展情况，并就审
第八届董事会审计委 计过程中的相关重要内容进行了有效沟通，
员会2024年第3次会 2024 年 4 月 17 日 《关于公司 2023 年度 审计委员会认为公司 2023年年度财务报告的
议 初步审计情况的议案》 相关数据基本反映了公司截至 2023 年 12 月
31 日的资产负债状况和 2023 年度的经营业
绩、现金流量状况，同意公司以财务报告为
基础编制公司 2023 年年度报告及摘要。
第八届董事会审计委 《公司 2023 年度报告 （1）公司 2023 年年度报告及摘要严格按照
员会2024年第4次会 2024 年 4 月 26 日 正文及摘要》《公司 证监会发布的内容格式及交易所的模板编
议 2023 年度财务决算报 制，编制的 2023 年年报及摘要真实、准确、
告》《公司 2024 年度财 完整地反映了公司资产负债状况、经营成果

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届 次 召开日期 会议内容 重要意见和建议
务预算方案》 及现金流量情况，同意将该报告提交公司董
《公司关于 2023 年度 事会审议。（2）公司审计委员会认为《公司
内部控制自我评价报 2023 年度财务决算报告》能够真实、准确地
告》《公司 2024 年第一 反映公司经营成果和财务状况，不存在虚假
季度报告》 记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交
公司董事会审议。（3）公司审计委员会认真
审阅与核查，认为《公司 2024 年度财务预算
方案》是基于公司 2023 年度财务决算结果、
公司实际经营情况及公司经营发展战略编制
的，符合公司实际经营情况。同意提交公司
董事会审议。（4）审计委员会认为：《公司关
于 2023 年度内部控制自我评价报告》公允地
反映了内控评价基准日公司内控设计及执行
的实际情况。公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。根据公司非财
务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部
控制评价报告基准日，公司未发现非财务报
告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告
基准日至内部控制评价报告发出日之间未发
生影响内部控制有效性评价结论的因素，同
意提交董事会审议。（5）2024 年第一季报严
格按照交易所模板编制，真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况，
同意将该报告提交董事会审议。
本次前期会计差错更正及相关定期报告更正
符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的
第八届董事会审计委 《公司关于前期会计 公司信息披露编报规则第 19号——财务信息
员会2024年第5次会 2024 年 7 月 30 日 差错更正及定期报告 的更正及相关披露》的相关规定，更正后的
议 更正的议案》 财务数据及财务报表能够更加客观、准确地
反映公司财务状况及经营成果，不存在损害