万和电气:监事会决议公告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-006
广东万和新电气股份有限公司
五届十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届十一次监事会会议于2025年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事人数3人，实出席监事人数3人，会议由监事会主席黄平先生主持，董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审议的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2025年第一季度报告》；
监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
《2024年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
监事会发表意见如下：经审核，公司已建立较完善的内部控制体系，满足实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度审计报告》，2024年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,565,906.12元，计提法定盈余公积金22,656,590.61元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除分别于2024年6月18日、2024年10月11日向全体股东已派发的现金红利合计441,836,844.60元后，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提请股东大会授权董事会，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求以及对股东合理回报等因素的基础上，并在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。
授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
监事会发表意见如下：经审核，公司2024年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》等文件的有关规定。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
《广东万和新电气股份有限公司关于2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度社会责任报告》；
《2024年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，关联监事黄平先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，公司2025年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响。公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，监事会对公司 2025 年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金在广东顺德农村商业银行股份有限公司购买保本型理财产品，是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和业务运营，有利于公司提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公平公正原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上
海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网
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12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》；
监事会发表意见如下：经审核，本次注销广东扬玛网络科技有限公司（以下简称“广东扬玛”）事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。注销广东扬玛不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略及全体股东的长远利益。
《广东万和新电气股份有限公司关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
2025年4月26日