财通证券:2024年年度报告摘要

公司代码：601108 公司简称：财通证券
财通证券股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 高强 个人原因 未委托
4、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年度利润分配预案为：2024年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红，每10股派发现金红利1.10元（含税）。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。若以截至2025年3月31日总股本4,643,760,003股为基数计算，则需共派发现金红利510,813,600.33元。2024年度公司拟分配的现金股利总额（包括中期已分配的现金红利232,187,986.80元）共743,001,587.13元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例合计为31.76%。
公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，将提交2024年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 财通证券 601108 不适用

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 官勇华 何干良
联系地址 浙江省杭州市西湖区天目山路198 号 浙江省杭州市西湖区天目山路
财通双冠大厦西楼 198号财通双冠大厦西楼
电话 0571-87821312 0571-87821312
传真 0571-87823288 0571-87823288
电子信箱 ir@ctsec.com heganliang@ctsec.com
2、 报告期公司主要业务简介
2024 年，中国资本市场在宏观经济复苏、政策改革深化和市场波动明显等多重因素交织下，
呈现出复杂多变的景象。证券行业始终全面贯彻新发展理念，坚守服务实体经济的初心使命，立足金融三大特性，做好金融“五篇大文章”，发挥功能作用，以行业高质量发展助力金融强国建设。报告期内，中国证券行业在营业收入和净利润方面均创下近三年新高，展现出强劲的增长势头。市场交投活跃度的提升、多元化业务的拓展以及政策红利的释放，共同推动了行业的快速发展。
根据中国证券业协会统计，截至 2024 年 12 月 31 日，150 家证券公司总资产为 12.93 万亿
元，较 2023 年年末增长 9.30％。净资产为 3.13 万亿元，较上年末增长 6.1%；净资本为 2.31 万
亿元，较上年末增长 5.96%。证券公司未经审计财务报表显示，150 家券商 2024 年实现营业收
入 4,511.69 亿元，同比增长 11.15％；实现净利润 1,672.57 亿元，同比增长 21.35％。2024 年
下半年 A 股市场交投活跃度的提升，为经纪业务营收增长提供支撑。2024 年，沪深股基交易额
累计实现 292.87 万亿元，同比增长 22.03％，日均股基交易额实现 12,152.09 亿元，同比增长
22.54％。
2024 年，公司坚持锚定“打造一流现代投资银行”总目标，聚焦“服务大局、争创一流、除
险保安”三大总任务，深化“四型财通”建设，推动年度“十大重点突破工程”落地见效，坚持稳中求进，以积极主动的姿态稳市场拓展、稳战略定力、稳人才队伍；坚持先立后破，增强公司发展的可持续性和韧性，加快推动形成“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱发展格局，优化公司经营结构，促进业绩实现高质量发展新格局，经营业绩持续增长。
1.财富管理业务
市场环境
2024 年，A 股市场在政策层面经历多方面的调整与优化，呈现先抑后扬的结构性行情，市场
波动明显，从年初开始的低迷，到新“国九条”发布、三中全会期间小幅反弹，随后开始震荡；在“9·24”一揽子提振市场的新政出台后，几大主要指数出现了较大涨幅。上证综指、深证成指、创业板指全年分别累涨 12.67%、9.34%和 13.23%。其他宽基指数方面，科创 50 年内涨
16.07%，仅北证 50 年内跌 4.14%。2024 年沪深总股基成交金额 585.7 万亿元，同比增长 23%，
单边日均成交量突破 1.2 万亿元。（Wind、中证协，2024）。
经营举措及业绩

报告期内，公司深入推进分公司综合化改革和业务机构化转型，以客户为中心，财富业务转型成效明显，全年代理买卖业务净收入市占率较上年增长 5.1%，代销产品净收入市占率较上年提升 5 位。客户开发和维护方面，公司紧抓市场机遇“拓增量”，零售集成共享高效“活存量”，财富客户及高净值客户数量稳步增长，全年开户量创历年新高，公司客户数增长 12.7%，客户托管资产规模增幅 11.3%，全年引进资产增幅 28%。产品代销业务方面，2024 年，公司践行“固收为基，配置为主”转型方向，金融产品销售量和金融产品期末保有金额同比分别增长 8.3%、10.9%。公司充分发挥集团专业力量，提供优质资产配置，固收类产品代销增长超 25%；加速推进券结产品落地工作，多只产品募集规模在参与券结代销的券商中均排名第一；深入推进基金投顾业务，买方投顾保有规模增幅达 155%，渠道合作数量排名券商前列，基金投顾投资业绩居行业前列。机构业务方面，打造机构数字化服务“新引擎”——财通·悦享（机构 APP）推动企业客户服务体验和质效提升，机构客户数量与资产规模取得较快增长。做好上市公司“陪伴式“服务工作，抢抓政策机遇，落地 3 家上市公司股票增持再贷款证券服务；持续优化算法业务服务能力，全年算法交易量实现较大突破；持续引进优质私募机构，发挥机构专项投资基金业务撬动作
用，有效夯实 PB 业务；新增私募产品托管数量行业排名提升 4 名至第 15 位，资产管理计划托管
规模同比提升 76%；积极探索私人银行业务，为同业、机构、高净值及私行级客户提供专业化、个性化、综合化服务。家族办公室和企业家办公室业务成功落地首单投顾型家族信托和上市公司个性化资配业务。
2025 年展望
一是坚持业务机构化转型方向，围绕浙商浙企、上市公司“回购+”“股权激励+”“股东资产回流”等业务需求，进一步优化客户结构，增强市场竞争力。做好公募基金、私募基金等投资机构服务，加强与银行等同业机构生态合作，做好高净值个人客户服务。二是实施分公司综合化 3.0改革，优化网点布局和功能定位，提升分公司的区域统筹发展及综合化经营能力。浙江省外以五大业务总部建设为重点，辐射周边分公司；浙江省内着力打造区域业务中心，集中赋能科创产业园区，深耕当地浙商浙企，强化与浙江商会的互动，创新各业务条线、子公司的协同联动组合拳打法。三是聚焦资产配置业务，优化买方投顾服务。重塑财富管理品牌体系，持续做深做细券结业务，创新试点“ETF 代销+托管”业务模式，夯实固收为基的底座，拓展“固收+”产品。四是重塑“以客户为中心”的财富客户运营体系。聚焦财富个人客户和财富机构客户需求，丰富服务赋能策略体系，优化财富顾问标准化服务机制，升级数智财富服务体系，打造财富客户服务样板。
2.投资银行业务
市场环境
2024 年，A 股股权融资市场延续收紧态势，融资数量和规模同比双下降。按照上市日期口径
统计，全年股权融资规模 2,904.72 亿元，较 2023 年同比下降近 73%，其中，IPO 数量和融资规
模同比下降约 68%和 81%。股权项目过会 155 个，同比下降约 79%，其中，首发和增发数量分
别为 53 家和 58 家，同比分别下降 81%和 79%。股权项目新增受理 77 家，同比下降约 89%。
报告期内，债券融资市场整体延续稳步增长态势，券商累计承销各类债券规模 14.13 万亿元，同比增长 4.59%。其中，公司债和企业债累计承销规模 4.01 万亿元，同比下降 1.23%，承销数量12,063 只，同比增长 9.43%；企业债受监管政策等影响，承销数量同比下降约 52%，规模同比下降约 70%。
经营举措及业绩
报告期内，公司锚定“打造一流投行”的战略目标，积极发挥“三投联动”机制作用，大力实施“浙商浙企增值赋能工程”。2024 年为实体企业提供直接融资 1,072.6 亿元，实现连续两年破千亿大关，其中浙商浙企占比超 80%。一是聚焦科技创新，打造“科创投行”。主动对接浙江省“315”创新体系建设工程，建立“专精特新”综合金融服务体系，开展北交所上市攻坚行动，全年走访服务专精特新企业超千家。近两年保荐“专精特新”企业首发上市 5 家，IPO 辅导备案及在审“专精特新”企业占比近 90%。二是聚焦国企改革，打造“国资投行”。主动对接国资国企需求，致力成为服务区域发展、产融协同生力军。全年助力国资平台完成整合升级 17 家，深度服务运达股份、浙能集团等省属国企，实现债券承销 44.3 亿元，同比增长 46.7%。三是聚焦普惠金融，打造“共富投行”。主动对接山海协作工程，践行念好“山海经”走好“共富路”大计，全力支持山区海岛县脱贫致富，全年为山区海岛县提供债券融资 155.4 亿元，同比增长 8.3%。
股权业务稳中求进。一是聚焦主业攻坚突围，报告期内，成功保荐宏鑫科技创业板首发上市，
完成上市公司再融资发行 3 单，行业排名较 2023 年提升 7 位；完成新三板挂牌 9 家，位居行业
第 13 位，较 2023 年提升 5 位；新三板督导家数全国排名第 9 位，省内稳居第一。二是持续增厚
多元塔基，积极发挥投行发现价值、提升价值、创造价值的功能性作用，为客户提供大咨询、泛顾问综合金融智库服务。布局并购重组服务，助力浙商浙企上市公司市值提升和高质量发展。三是打造综合金融服务样板，协同推动财通开诚、台州腾飞等 3 只基金设立，为地方政府城投平台提供“基金管理+财务顾问”综合性专