福鞍股份:福鞍股份关于2024年日常关联交易完成情况及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2025-022
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易完成情况及
预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。
重要内容提示：
2024年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方
发生日常关联交易10,591.61万元，较预计减少2,518.39万元。
公司预计2025年与关联方发生关联交易12,915.00万元。
《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的
议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联
股东将回避表决。
公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原
则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有
明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格
并签订相关的关联交易协议。
日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序
2025 年 4 月 25 日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交
易事项进行了审议，审议意见如下：
经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2024 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2025 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已
按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利
益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司 2024 年度日常
关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意
将该议案提交董事会审议。
同日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，
审议通过《公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易
的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第五届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《公司
2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计
2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易 13,110.00 万元。2024 年度公司实
际与关联方发生日常关联交易 10,591.61 万元，较预计减少 2,518.39 万元。
2024 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
关联交易内 关 联 交 2024年预计金 2024 年 实
关联交易方 关联交易类型 容 易 定 价 额 际金额（万
原则 元）
福鞍控股有 提供劳务、销 设计费、出 市 场 价 200.00
限公司 售固定资产 售固定资产 格
福鞍控股有 其他 租赁房屋 市 场 价 30.00 24.06
限公司 格
辽宁福鞍国 购买商品、接 货物采购、 市 场 价
际贸易有限 受劳务 加工工程劳 格 118.00
公司 务
辽宁福鞍特 购买商品、接 货物采购、 市 场 价
种装备制作 受劳务 加工工程劳 格 4,000.00 2,957.96
安装厂 务
辽宁福鞍特 市 场 价
种装备制作 其他 租车 格 3.44
安装厂
鞍山韩湖机 接受劳务、购 加工、工程 市 场 价
械金属有限 买商品 劳务、货物 格 0.41
公司 采购

辽宁华圣模 购买商品 货物采购 市 场 价 950.00 850.75
具有限公司 格
辽宁华圣模 销售商品 货物销售 市 场 价 0.18
具有限公司 格
鞍山衡栋树 市 场 价
脂固化剂有 购买商品 货物采购 格 2,500.00 2,689.49
限公司
辽宁福鞍矿 购买商品、接 货物采购、 市 场 价
山环保设备 收劳务 加工工程劳 格 800.00 460.56
有限公司 务
鞍山中石油 市 场 价
昆仑福鞍燃 购买商品 货物采购 格 2,200.00 2,208.69
气有限公司
中科（辽宁) 市 场 价
实业有限公 接受劳务 监测服务 格 15.22
司
鞍山天石环 购买商品、接 货物采购、 市 场 价
保设备有限 受劳务 加工工程劳 格 2,200.00 1,071.43
公司 务
鞍山科达兴 销售商品、提 货物销售、 市 场 价
机械制造有 供劳务、其他 加工劳务、 格 230.00 183.42
限公司 房屋租赁
中科清能燃 市 场 价
气技术（北 提供劳务 设计服务 格 0.35
京）有限公司
北安福鞍热 采购固定资产 采购固定资 市 场 价 2.65
力有限公司 产 格
辽宁省石油
化工规划设 接受劳务 咨询服务 市 场 价 5.00
计院有限公 格
司
合计 13,110.00 10,591.61
（三）预计 2025 年度日常关联交易情况

2025 年度公司与关联方发生日常关联交易预计 12,915.00 万元，具体情况
见下表：
单位：人民币万元
本次预计金
本年年初至2025
占同类 占同类 额与上年实
关联交易类 本次预计 年4月25日与关 上年实际发
关联交易方 业务比 业务比 际发生金额
别与内容 金额 联方累计已发生 生金额
例（%） 例（％） 差异较大的
的交易金额
原因
购买商品、
辽宁福鞍
接受劳务- 2025年预
特种装备
货物采购、 5,000.00 13.07 663.01 2,957.96 7.84 计采购增
制作安装
加工工程 多
厂
劳务
销售商品、
鞍山科达 提供劳务、
兴机械制 其他-货物
165.00 100.00 0.00 183.42 100.00
造有限公 销售、加工
司 劳务、房屋
租赁
辽宁华圣 2025年预
购买商品-
模具有限 950.00 100.00 283.17 850.75 100.00 计采购增
货物采购
公司 多
鞍山衡栋
2025年预
树脂固化 购买商品-
3,000.00 100.00 744.75 2,689.49 100.00 计采购增
剂有限公 货物采购
多
司
鞍山中石