福能股份:福能股份关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-020
福建福能股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。
● 本事项为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，定价公允，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月23日，公司第十届董事会第八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事桂思玉先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。
本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司因实际经营需要，与关联方发生日常关联交易，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
1.与关联人商品及服务交易
单位：万元
关联交易类 关联人 交易内容 2024 年预计金额 2024 年实际发生金额
别
福能物流 采购煤炭 340,000.00 227,808.52
向 关 联 人 购能化集团及其子公司 采购煤炭 110,000.00 62,804.45
买商品 采购辅助材料 3,000.00 1,699.08
国能石狮及其子公司 采购辅汽 11,000.00 3,691.43
小计 464,000.00 296,003.48
接 受 关 联 人能化集团及其子公司 码头卸煤清舱保洁服务 3,000.00 2,329.33
提供劳务 勘察设计、建安工程等服务 11,000.00 3,092.29
劳务外包、租赁等服务 9,000.00 8,421.97
小计 23,000.00 13,843.59
能化集团及其子公司 销售固体排放物等 4,000.00 872.98
销售防护口罩等 400.00 0.13
向 关 联 人 销国能石狮及其子公司 供汽、淡水转供等 2,500.00 1,010.63
售商品 供汽 7,000.00 3,071.41
石狮热电 销售材料、口罩等 100.00 -
小计 14,000.00 4,955.15
国能石狮及其子公司 提供废水处理、卸煤等综合服务 18,000.00 8,905.67
向 关 联 人 提能化集团及其子公司 直购电技术服务 2,000.00 1,646.39
供劳务 石狮热电 燃煤转供 2,000.00 1,220.14
小计 22,000.00 11,772.20
合计 523,000.00 326,574.42
注：采购煤炭预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是 2024 年生产经营实际需求变化及原材料价格波动。
2.与关联人金融业务交易
单位：万元
关联人 关联交易类别 2024 年预 2024 年末实 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
计金额 际发生金额
存款服务 ≤800,000 574,728.88 预计金额为每日存款最高限额，公司 2024 年
每日在财务公司存款符合预计额度
信贷服务 ≤850,000 339,810.88
财务公司 其中：贷款业务 ≤750,000 339,810.88 信贷服务、委托贷款的预计金额为金融服务协
委托贷款 ≤300,000 议约定的授信额度，实际发生金额按实际需求
提用
手续费 ≤500
融资租赁 电力设备等融资租赁 ≤150,000 75,210.85 生产经营实际需求变化
（三）2025 年度日常关联交易预计情况
1.与关联人商品及服务交易
单位：万元
占同类业 本年年初至上 本次预计金额
关联交 关联人 交易内容 2025 年预计 务比例 月末与关联方2024 年实际发 占同类业 与上年实际发
易类别 金额 （%） 累计已发生的 生金额 务比例（%）生金额差异较
交易金额 大的原因
福能物流 采购煤炭 290,000.00 48.00 30,855.44 227,808.52 51.53 生产经营实际
需求发生变化
采购煤炭 160,000.00 27.00 13,000.55 62,804.45 14.21 及原材料价格
能化集团及 波动
向关联其子公司 采购辅助材料 4,000.00 10.00 152.75 1,699.08 4.69
人购买 采购设备 1,000.00 1.00 - -
商品 国能石狮及
其子公司 采购辅汽 10,000.00 95.00 949.30 3,691.43 100.00
石狮热电 采购辅汽 500.00 5.00 - -
小计 465,500.00 / 44,958.04 296,003.48 /
接受关能化集团及 码头卸煤清舱保 3,500.00 100.00 506.02 2,329.33 100.00
联人提其子公司 洁服务

供劳务 勘察设计、建安 26,000.00 10.00 181.89 3,092.29 2.19 实际需求发生
工程等服务 变化
劳务外包、租赁 23,000.00 10.00 2,359.41 8,421.97 3.53 实际需求发生
等服务 变化
小计