彩虹股份:彩虹股份关于2025年度预计日常关联交易事项的公告

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2025-012 号
彩虹显示器件股份有限公司
关于2025年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 本次预计 2025 年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、间接股东彩虹集团有限公司及其控股的企业、合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露的有关规定，本公司根据生产经营计划及需要，对 2025 年度日常关联交易金额进行了合理预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 19 日召开，经
全体独立董事一致同意，通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》。独立董事专门会议形成意见如下：公司日常关联交易事项遵循了公平、公正、公
允的原则，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、本公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第七次会议，以同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》。
关联董事在审议该议案时进行了回避表决。本议案无须提交公司股东大会审议。
（二）前次（2024 年度）日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024年 2024年实际
预计金额 发生金额
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 65,000 56,454.38
陕西彩虹新材料有限公司 5,200 4,296.81
关联采购 陕西捷盈电子科技有限公司 3,500 3,216.12
成都虹宁显示玻璃有限公司 6,500 818.40
小计 80,200 64,785.71
关联销售 瑞博电子（香港）有限公司 15,000 1,705.23
动能采购 合肥彩虹蓝光实业有限公司 1,920 1,291.19
动能销售 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,430 1,103.19
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,700 1,663.45
关联租赁 彩虹（合肥）光伏有限公司 900 717.03
合肥彩虹蓝光科技有限公司 330 305.34
小计 2,930 2,685.82
其他 咸阳彩虹集团实业有限公司等其他关联方 3,000 1,089.11
合计 104,480 72,660.25
注：
1、根据业务需要，减少了瑞博电子（香港）有限公司的销售量，关联销售金额大幅度减少。
2、其他预计事项主要包括设备维护、服务、动能技术服务、接受劳务等单项金额较小的关联交易事项。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
预计 2025 年度本公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易主要内容如下：

单位：万元
关联交易类别 关联人 2025年预计 2024年实际
金额 发生金额
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 63,000.00 56,454.38
成都虹宁显示玻璃有限公司 975.00 818.40
关联采购 陕西彩虹新材料有限公司 5,000.00 4,296.81
陕西捷盈电子科技有限公司 3,800.00 3,216.12
小计 72,775.00 64,785.71
关联销售 瑞博电子（香港）有限公司 2,000.00 1,705.23
动能采购 合肥彩虹蓝光实业有限公司 230.00 1,291.19
彩虹（合肥）光伏有限公司 1,560.00 -
动能销售 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,300.00 1,103.19
咸阳虹宁显示玻璃有限公司 1,700.00 1,663.45
关联租赁 彩虹（合肥）光伏有限公司 770.00 717.03
合肥彩虹蓝光科技有限公司 285.00 305.34
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 210.00 45.68
小计 2,965.00 2,731.50
其他 咸阳彩虹集团实业有限公司等其他关联方 2,500.00 1,043.43
合计 83,330.00 72,660.25
注：根据动能采购需要，本报告期内预计新增彩虹（合肥）光伏有限公司动能采购业务。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述预计日常关联交易事项经董事会审议通过后，将授权经营层在决议范围内与关联方签署相关协议或合同。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1、咸阳虹宁显示玻璃有限公司
咸阳虹宁显示玻璃有限公司成立于 2018 年 8 月 28 日；注册资本：2,000 万
美元；法定代表人：李淼；住所：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦 3 层304 号房间；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。
由于本公司董事长担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，该公司为本公司关联方。

2、成都虹宁显示玻璃有限公司
成都虹宁显示玻璃有限公司成立于 2018 年 8 月 24 日；注册资本：2,000 万
美元；法定代表人：李淼；住所：成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产和销售；从事与液晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套技术服务和售后服务。
由于本公司董事长担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，该公司为本公司关联方。
3、陕西彩虹新材料有限公司
陕西彩虹新材料有限公司成立于 1995 年 12 月 4 日；注册资本：9,500 万人
民币；法定代表人：高峰；住所：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路；经营范围：电子专用材料制造；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；电子专用材料销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；国内贸易代理。
该公司系本公司间接股东彩虹集团有限公司控股子公司，为本公司关联方。
4、陕西捷盈电子科技有限公司
陕西捷盈电子科技有限公司成立于 2006 年 3 月 20 日；注册资本：3,524.0664
万人民币；法定代表人：刘宏；住所：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区；经营范围：电子元器件制造；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；照明器具制造；照明器具销售；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售。
该公司为本公司控股股东咸阳金融控股集团有限公司下属企业控股子公司，为本公司关联方。
5、瑞博电子（香港）有限公司
瑞博电子（香港）有限公司成立于 1999 年 8 月 11 日；注册资本：126,880
港元；法定代表人：张继明；住所：香港湾仔骆克道越秀大厦 804 室；经营范围：香港政府允许的贸易产品。

该公司系本公司间接股东彩虹集团有限公司控股子公司，为本公司关联方。
6、彩虹（合肥）光伏有限公司
彩虹（合肥）光伏有限公司成立于 2010 年 10 月 18 日；注册资本：115,000
万人民币；法定代表人：高锋安；住所：安徽省合肥市新站区工业园内；主要经营范围：太阳能光伏发电站工程的建设、运营管理及工程承包；电能生产及销售；电力购销；光伏玻璃、