宏鑫科技:2024年度董事会工作报告

浙江宏鑫科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现合并营业收入 102,843.00 万元，比上年同期增长 6.95%。
实现归属于上市公司股东的净利润 5,012.99 万元，比上年同期下降 31.28%。于
2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 77,681.62 万元，比上年末
增长 75.15%。于 2024 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 10,048.66万元，比上年同期下降 10.01%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
1.《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上
市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议
第二届董事 案》
1 会第三次会 2024.2.8 2.《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三
议 方监管协议的议案》
3.《关于聘请王怡安为公司证券事务代表的议案》
4《. 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会

序号 会议名称 召开时间 议题
的议案》
1.《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的
议案》
2.《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
3.《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
4.《关于修订及制定公司部分制度的议案》
（1）修订《股东大会议事规则》
（2）修订《董事会议事规则》
（3）修订《独立董事工作制度》
（4）制定《会计师事务所选聘制度》
5.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金及已支付发行费用的议案》
第二届董事
6.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 会第四次会 2024.4.26
7.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
议
8.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
9.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
10.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
11.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
12.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
13.《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬及津贴方案的议案》
14.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
15.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
16《. 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
的议案》
3 第二届董事 2024.5.17 1.《关于对全资子公司增资的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题
会第五次会
议
第二届董事 1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
4 会第六次会 2024.6.28 案》
议
1.《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议
第二届董事
案》；
5 会第七次会 2024.8.26
2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
议
专项报告>的议案》
第二届董事 1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
6 会第八次会 2024.10.28
议
第二届董事 1. 《关于全资子公司拟签订<土地买卖协议>的议
7 会第九次会 2024.12.31 案》；
议 2. 《关于聘任总经理的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
1 2024年第一 2024.3.1 1.审议《关于延长公司首次公开发行股票并在创业
次临时股东 板上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期
大会 的议案》
1.《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
2023年年度
2 2024.4.27 2《. 关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>
股东大会
并办理工商变更登记的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7《. 关于制定<会计师事务所选聘工作制度>的议案》
8.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
9.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
10.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
11.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
12.《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
13.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
14.《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人
员薪酬及津贴方案的议案》
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康地发展积极出谋划策。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，