方邦股份:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-017
广州方邦电子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日在公
司会议室召开第四届董事会第三次会议。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月13 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事胡云连、叶勇、王靖国、高强、崔小乐、张政军、倪丽丽以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业总收入 34,457.08 万元，同比下降 0.17%；实现归
属于母公司所有者的净利润-9,164.27 万元，同比亏损增加 2,297.26 万；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,276.88 万元，同比亏损增加2,691.73 万。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果；在 2024年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的广州方邦电子股份有限公司 2024 年年度报告及摘要。
4、审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理对公司 2024 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化提出了公司 2025 年经营计划，符合公司实际情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，以此计算合计拟派发现金红利 15,000,000 元（含税）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有
限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-019）。
6、审议并通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
的议案》
董事会确认了公司 2024 年度董事薪酬发放情况及 2025 年度董事薪酬方案。
本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度
薪酬方案的议案》
董事会确认了公司2024年度高级管理人员薪酬发放情况及2025年度高级管理人员薪酬方案。兼任高级管理人员的苏陟先生、李冬梅女士、高强先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议并通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
经核查，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-020）。
9、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的
议案》
报告期内，公司审计委员会按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方
面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
10、审议并通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，并遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰，较好地履行了审计机构的义务和责任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
11、审议并通过了《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》
审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对 2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
12、审议并通过了《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的科学性与客观性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司公司 2024 年度独立董事述职情况报告》。
13、审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
14、审议并通过了《关于公司开展商品套期保值业务的议案》
根据公司实际经营需要，充分利用期货/期权市场功能对冲原材料大幅波动风险，公司拟与合规第三方机构开展商品套期保值业务。拟开展的套期保值业务的合约价值不超过 1 亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过贰千万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-021）。
15、审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
根据实际经营需要，为规避和防范汇率风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过 1000万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。
16、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及其子公司拟使用不超过 2.5 亿
元闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策权及签署相关法律文件，公司财务部办理具体事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议并通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营发展需要，公司（含控股和全资子公司）2025 年度拟向银行申请总额不超 12 亿元人民币（和等值人民币）的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准。综合授信品种包括但不限于：短期本外币贷款、中长期本外币贷款、承兑汇票、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次议案尚需提交股东大会审议。
18、审议并通过了《关于公司