力王股份:2024年度独立董事述职报告(王孟君)

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-014
广东力王新能源股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（王孟君）
本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
王孟君先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，中共党员。2002 年 7 月毕业于湖南省长岭石油学校，实用电子专业；2019
年 7 月毕业于北京外国语大学，金融学专业。2002 年至 2003 年，任辽宁长江
龙实业有限公司办公室副主任；2003 年至 2006 年，任东莞豫康饮食服务有限 公司经理；2006 年至 2008 年，历任东莞三友电器有限公司行政人力课课长、
人力资源部长。2008 年至 2024 年 6 月，历任东莞市三友联众电器有限公司人
力资源总监、投资总监、三友联众集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书；
2024 年 9 月至今，任东莞市星火齿轮有限公司副总经理；2023 年 10 月至今，
担任公司独立董事。
二、董事会、股东大会会议出席情况
1、2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：

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独立董事 应出席董事会 实际出席 委托出席次数 缺席次数 投票情况
次数 次数
王孟君 8 8 0 0 均为赞成票
2、2024 年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下：
独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
王孟君 4 4 0 0
三、参与独立董事专门会议工作情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定参与独立董事专门会议工作。本年度，本人参与独立董事专门会议工作情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 4 第四届董事 1、《关于制定<董事、监事 全体独立董事回避表决，议
月 12 日 会独立董事 及高级管理人员薪酬管理 案直接提交公司董事会审
专门会议第 制度>的议案》 议。全体董事均为关联董
二次会议 2、《关于 2024 年度董事、 事，全体董事回避表决。因
高级管理人员薪酬方案的 非关联董事不足三人，议案
议案》 直接提交股东大会审议。
2024 年 6 第四届董事 1、《关于补选汪海进为公司 同意
月 7 日 会独立董事 新任董事的议案》
专门会议第
三次会议
2024 年 6 第四届董事 1、《关于使用闲置募集资金 同意
月 24 日 会独立董事 暂时补充流动资金的议案》
专门会议第
四次会议
2024 年 8 第四届董事 1、《关于 2024 年半年度募 同意
月 9 日 会独立董事 集资金存放及实际使用情
专门会议第 况的专项报告的议案》
五次会议
2024 年 11 第四届董事 1、《关于公司 2025 年度向 同意
月 29 日 会独立董事 银行等金融机构申请授信
专门会议第 额度暨关联方提供担保的
六次会议 议案》
2、《关于预计公司与关联方
深圳市中金岭南科技有限
公司 2025 年度日常性关联
交易的议案》

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四、履行独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人任职期间：（1）不存在独立聘请中介机构，对公司具体
事项进行审计、咨询或者核查的情况；（2）不存在向董事会提议召开临时股 东大会的情况；（3）不存在提议召开董事会会议的情况；（4）不存在依法公 开向股东征集股东权利的情况；（5）不存在对可能损害公司或者中小股东权 益的事项发表独立意见的情况。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师
事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、 公正。
六、维护投资者合法权益情况
2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事
会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出 独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中 小股东的合法权益。
七、在公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人在公司的现场工作时间为 22 日，通过参加董事会、独立
董事专门会议、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、 财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理 层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌 握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
八、其他情况
2025 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及
全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事 会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职
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责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
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独立董事：王孟君
2025 年 4 月 11 日