深圳华强:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—021
深圳华强实业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会召开期间无否决提案的事项。
2、公司 2024 年年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：2025 年 4 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 8
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区北环大道 6018 号华强科创广场 1 栋 43 层
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长胡新安先生
6、会议的出席情况
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1,173 人，代表有表决权
股份 736,255,862 股，占公司有表决权股份总数的 70.3939％。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人（该 9 人
持有及/或代表了 11 名股东的股份数），代表股份 729,488,998 股，占公司有表
决权股份总数的 69.7469％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1,162 人，
代表股份 6,766,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.6470％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共 1,166 人，代表股
份 7,067,174 股，占公司有表决权股份总数的 0.6757％。其中：通过现场投票的
股东共 4 人，代表股份 300,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.0287％。通
过网络投票的股东共 1,162 人，代表股份 6,766,864 股，占公司有表决权股份总
数 0.6470％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决的方式。普通决议事项（议
案 1、2、3、4、6）经参与表决的股东及股东授权委托代表所持表决权的过半数
通过；特别决议事项（议案 5 和议案 7）经参与表决的股东及股东授权委托代表
所持表决权的三分之二以上通过。详细表决情况如下：
提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 股东类别 股数 比例 股数 比例 结果
股数（股） 比例（％） （股） （％） （股） （％）
2024 年度董事 总体 735,859,962 99.9462 240,700 0.0327 155,200 0.0211
1.00 会工作报告 通过
中小股东 6,671,274 94.3980 240,700 3.4059 155,200 2.1961
2024 年度监事 总体 735,863,062 99.9466 236,800 0.0322 156,000 0.0212
2.00 会工作报告 通过
中小股东 6,674,374 94.4419 236,800 3.3507 156,000 2.2074
2024 年度财务 总体 735,872,162 99.9479 237,300 0.0322 146,400 0.0199
3.00 决算报告 通过
中小股东 6,683,474 94.5707 237,300 3.3578 146,400 2.0715

提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 股东类别 股数 比例 股数 比例 结果
股数（股） 比例（％） （股） （％） （股） （％）
2024 年度利润 总体 735,875,262 99.9483 262,800 0.0357 117,800 0.0160
4.00 分配预案 通过
中小股东 6,686,574 94.6145 262,800 3.7186 117,800 1.6669
关于公司及控股 总体 735,544,294 99.9034 550,968 0.0748 160,600 0.0218
5.00 子公司为控股子 通过
公司提供担保额 中小股东 6,355,606 89.9314 550,968 7.7962 160,600 2.2725
度预计的议案
关于续聘会计师 总体 735,781,619 99.9356 236,643 0.0321 237,600 0.0323
6.00 事务所的议案 通过
中小股东 6,592,931 93.2895 236,643 3.3485 237,600 3.3620
关于修订《公司 总体 735,809,762 99.9394 237,200 0.0322 208,900 0.0284
7.00 章程》的议案 通过
中小股东 6,621,074 93.6877 237,200 3.3564 208,900 2.9559
注：上述表格中的“比例”是指同意、反对或弃权的股数占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例或占出席会议的中小股东所持股份的比例。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘胤宏、郑素文
3、律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳华强实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳华强实业股份有限
公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日