锡装股份:2024年度独立董事述职报告(冯晓鸣)

无锡化工装备股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东大会、董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职能，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董事在 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人冯晓鸣，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任无锡松下冷机压缩机有限公司成本会计；洋马农机（中国）有限公司经营企划系长；恩欧凯（无锡）防振技术有限公司管理部课长、副部长、部长；住化电子材料科技（无锡）有限公司采购物流课课长；无锡和通货运代理有限公司总经理；江苏开炫律师事务所律师；北京大成（无锡）律师事务所律师、合伙人；江苏金易律师事务所律师、合伙人。2021 年 5 月至今任江苏法德东恒（无锡）律师事务所律师、合伙人。2020 年 10 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人已向公司递交了《独立董事 2024 年度自查情况与承诺函》。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度独立董事履职情况

出席董事会及股东大会的情况
姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数
冯晓鸣 8 8 0 0 0 否 3
2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会，我均按时出席
董事会会议和股东大会，对提交董事会和股东大会的议案认真审查，并与公司
经营管理层保持了充分沟通。我对公司历次董事会会议的各项议案和其他事项
均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
我认为公司 2024 年度历次董事会、股东大会的会议召开符合法定程序，重
大事项均履行了相关审批程序，合法有效，公司董事会所作决策有利于公司的长
远发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员，积极参加各专门委员会会议，秉承独立、客观、公正的原则参与审议相关议
案。
1、薪酬与考核委员会会议
2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。本人作为会议
召集人组织并出席会议，并将薪酬与考核委员会审议通过的事项及时提交公司董
事会审议，切实履行提名委员会召集人的职责。
会议届次 召开日期 出席情况 会议内容
第四届董事会薪酬 审议通过《关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度
与考核委员会第一 2024 年 4 月 1 日 本人出席 薪酬方案的议案》
次会议
审议通过《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性
第四届董事会薪酬 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<无锡化工装
与考核委员会第二 2024 年 8 月 5 日 本人出席 备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
次会议 法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的议案》
第四届董事会薪酬 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次
与考核委员会第三 2024年9 月12 日 本人出席 授予限制性股票的议案》
次会议
2、审计委员会会议

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人作为委员全部出
席了会议，切实履行审计委员会委员的职责。具体参会情况如下：
会议届次 召开日期 出席情况 会议内容
2024 年 1 月 审议通过《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部审计工
第四届董事会审计委 本人出席 作计划》《2023 年度审计委员会履职报告》《关于公司 2023 年
员会第一次会议 10 日
度财务审计和内控审计工作计划》
审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度
财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年
第四届董事会审计委 2024 年 4 月 本人出席 度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度会计师履
员会第二次会议 6 日 职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于会
计政策变更的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》
2024 年 4 月 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《2024 年第
第四届董事会审计委 本人出席 一季度内部审计工作报告》《2024 年度第一季度审计委员会履
员会第三次会议 22 日
职报告》
2024 年 8 月 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》《2024 年半年
第四届董事会审计委 本人出席 度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年半年度内部
员会第四次会议 22 日
审计工作报告》《2024 年度半年度审计委员会履职报告》
2024 年 10 月 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《2024 年第
第四届董事会审计委 本人出席 三季度内部审计工作报告》《2024 年度第三季度审计委员会履
员会第五次会议 23 日
职报告》《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
2024 年 12 月 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于首次公
第四届董事会审计委 本人出席 开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
员会第六次会议 9 日
流动资金及注销相关募集资金专户的议案》
2024 年度，审计委员会充分发挥了对财务报告、外部审计机构和内部审计
工作的审查、监督与指导作用，促进了公司内部控制制度的有效运作，维护了公
司及全体股东利益。
3、独立董事专门会议
公司已按照《上市公司独立董事管理办法》完善相关制度并建立独立董事专
门会议的工作机制，2024 年度公司未发生需要独立董事专门会议审议事项，因
此未召开相关会议。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年度，我作为独立董事未提议召开董事会；未向董事会提议聘用或解
聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未向董事会提请召开临
时股东大会。

（四）与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况
2024 年度，本人通过审计委员会指导公司审计部门的工作，针对内部审计工作计划及执行情况，审阅了各期间的内部审计工作报告并指导意见。
在监督和评估外部审计机构，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构方面，审计委员会与董事会保持沟通，就财务负责人、内部审计部门与公司年审会计师之间的日常联系和工作配合展开了积极协调，保证了内外部审计工作的顺利推进。
本人作为审计委员会委员与公司年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专业知识作出独立、公正的判断；积极参加股东大会等与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
2024 年度，我在公司现场工作的时间为 18 天。本人充分利用参加股东大会、
董事会和董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系，在召开相关会议前主动了解和获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验作出独立的表决意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
公司董事会、高级管理人员在我履职过程中给予积