美尔雅:关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025009
湖北美尔雅股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 10 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600107 美尔雅 2025/4/2
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2025 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.39%股
份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在 2025 年 3 月 30 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
湖北美尔雅集团有限公司提议将《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于同日披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025008），增加临时提案后的股东大会会议资料请详见公司于同日披露的《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 10 日14 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日
至 2025 年 4 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案 √
2 关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的情况，请详见公司于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 1
刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
湖北美尔雅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月
10 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整董事会人数及修订《公司章
程》的议案
2 关于增补公司第十二届董事会非独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。