金徽酒:金徽酒股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-012
金徽酒股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易
及预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购商品、劳务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司、孙公司，下同，以下统称“公司”）因生产经营需要与实际控制人李明先生及其控制的公司（以下统称“亚特集团”）、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星集团”）、甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司（以下统称“懋达实业”）之间存在销售商品（白酒）、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易，预计 2025 年
1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，公司与亚特集团、复星集团、懋达实业的日常关联
交易金额累计不超过 7,430.00 万元。

（一）日常关联交易履行的审议程序
1．审计委员会意见
公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品（白酒），采购商品、劳务等与生产经营相关的日常关联交易。
2．独立董事意见
公司于2025年3月17日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经讨论审议，全体独立董事一致同意《关于审议确认金徽酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并提交第五届董事会第四次会议审议。
独立董事专门会议审查意见：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2025 年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事应当回避表决。
3．董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议确
认金徽酒股份有限公司 2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易的议案》，关联董事根据规定对该议案回避表决。
4．监事会审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于审议确认
金徽酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易在预计额度内进行，2025 年日常关联交
易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
（二）2024 年度日常关联交易执行情况
2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。2024 年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超过 6,185.00 万元，实际发生 4,753.98 万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
项目 关联方 2024 年度 2024 年度 预计金额与实际发生
预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
亚特集团 2,500.00 2,458.45
销售 复星集团 500.00 380.05
商品 关联方采购需求变化
懋达实业 300.00 21.82
小计 3,300.00 2,860.32
甘肃金徽现代农业开 500.00 356.85
采购 发有限公司 采购关联方商品减少
商品 复星集团 300.00 145.69
小计 800.00 502.54
懋达实业 1,000.00 583.26 厂区零星工程减少
甘肃金煜信达建设工 600.00 541.13
程有限公司
上海云济信息科技有 35.00 22.92
采购 限公司
劳务 兰州亚泉湾物业管理
有限公司 80.00 59.61 采购需求发生变化
亚特集团 100.00 22.67
复星集团 200.00 149.53
小计 2,015.00 1,379.12
租赁 复星集团 20.00 - 关联交易需求发生改变
捐赠 上海复星公益基金会 50.00 12.00
合计 6,185.00 4,753.98
2024 年，公司与关联方发生的少量向关联方提供劳务、接受关联方劳务未在年初预计，日常交易过程中根据授权履行了内部审批程序，不会对公司生产经营造成重大不良影响。
（三）2025 年度日常关联交易预计情况
2025 年度，公司预计与亚特集团、复星集团、懋达实业等关联方之间发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
项目 关联方 2025 年度 占同类业务 年初至公告披露 2024 年度实 占同类业务 本次预计金额与上年度实际
预计金额 比例（%） 之日已发生金额 际发生金额 比例（%） 发生金额差异较大的原因
亚特集团 3,000.00 ＜1.05 417.85 2,458.45 ＜0.85
销售 复星集团 500.00 ＜0.18 38.20 380.05 ＜0.13 预计销售商品金额增加
商品
懋达实业 200.00 ＜0.07 1.19 21.82 ＜0.01
小计 3,700.00 ＜1.30 457.24 2,860.32 ＜0.99
甘肃金徽现代农业开发 1,000.00 ＜1.00 43.56 356.85 ＜0.35 预计酿酒原材料、员工餐厅食
采购 有限公司 材采购金额增加
商品 复星集团 300.00 ＜0.30 63.27 145.69 ＜0.14 预计采购商品金额增加
小计 1,300.00 ＜1.30 106.83 502.54 ＜0.49
懋达实业 1,000.00 ＜1.70 - 583.26 ＜0.94 预计零星工程金额增加
甘肃金煜信达建设工程 1,000.00 ＜1.70 4.84 541.13 ＜0.87 预计装修及维修工程金额增加
有限公司
采购 兰州亚泉湾物业管理有 ＜0.18 ＜0.10
劳务 限公司 80.00 1.38 59.61
亚特集团 100.00 ＜0.20 0.87 22.67 ＜0.04
复星集团 200.00 ＜0.40 47.17 172.45 ＜0.28
小计 2,380.00 ＜4.18 54.26 1,379.12 ＜2.21
捐赠 上海复星公益基金会 50.00 ＜2.97 - 12.00 ＜0.