申昊科技:《杭州申昊科技股份有限公司章程》(2024年12月)

杭州申昊科技股份有限公司
章 程
二〇二四年十二月

目录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份的增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9
第一节 股 东......9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知......17
第五节 股东大会的召开......19
第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......26
第一节 董 事......26
第二节 董事会......32
第三节 董事会专门委员会......38
第六章 总经理及其他高级管理人员......40
第七章 监事会......43
第一节 监 事......43
第二节 监事会......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46
第一节 财务会计制度......46
第二节 利润分配制度......47
第三节 内部审计......50
第四节 会计师事务所的聘任......50
第九章 通知和公告......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52
第一节 合并、分立、增资和减资......52
第二节 解散和清算......53
第十一章 修改章程......54
第十二章 党建工作......55
第十三章 附 则......56
第一章 总 则
第一条 为维护杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由杭州申昊信
息科技有限公司依法整体变更设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330100742929345R。
第三条 公司于2020年6月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股2040.70万股，于2020年7月24日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：杭州申昊科技股份有限公司
公司英文名称：HANGZHOU SHENHAO TECHNOLOGY CO.,LTD
第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号
邮政编码：311121。
第六条 公司注册资本为人民币146,941,769元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人（本公司称“财务总监”，下同）。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：技术为本，服务至上。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；安防设备制造；安防设备销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源监测技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；合同能源管理；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、公正原则，同种类的每一股份应当具有
同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人分别为：陈如申、王晓青、上海稻海投资有限公司、江苏建银
投资有限公司、刘清风、上海品华投资咨询有限公司、朱兆服、张文国、徐爱根、杭州昊和投资合伙企业（有限合伙）、黎勇跃、陈武兵、曹光客、张媛媛、姜一冉、孔春丽、傅爱珍。公司发起人名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人姓名或名称 认购股份（股） 所占比例（%） 出资方式 出资时间
1 陈如申 17,734,400 31.9539 净资产折股 2014.9.10
2 王晓青 8,800,000 15.8558 净资产折股 2014.9.10
3 上海稻海投资有限公司 6,500,000 11.7117 净资产折股 2014.9.10
4 江苏建银投资有限公司 5,000,000 9.0090 净资产折股 2014.9.10
5 刘清风 4,000,000 7.2072 净资产折股 2014.9.10
6 朱兆服 3,165,600 5.7038 净资产折股 2014.9.10
7 上海品华投资咨询有限公司 2,500,000 4.5045 净资产折股 2014.9.10
8 张文国 1,600,000 2.8829 净资产折股 2014.9.10
9 徐爱根 1,600,000 2.8829 净资产折股 2014.9.10
杭州昊和投资合伙企业（有限
10 1,250,000 2.2523 净资产折股 2014.9.10
合伙）
11 黎勇跃 960,000 1.7297 净资产折股 2014.9.10
12 陈武兵 800,000 1.4414 净资产折股 2014.9.10
13 曹光客 640,000 1.1532 净资产折股 2014.9.10
14 张媛媛 300,000 0.5405 净资产折股 2014.9.10
15 姜一冉 300,000 0.5405 净资产折股 2014.9.10
16 孔春丽 250,000 0.4505 净资产折股 2014.9.10
17 傅爱珍 100,000 0.1802 净资产折股 2014.9.10
合计 55,500,000 100 — —

第二十条 公司股份总额为146,941,769股，每股面值为1元，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份的增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别
作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应当根据国家法律、法规和规范性文件的规定以及本公司可转换公司债券募集说明书的约定办理。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及
其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、