新大洲A:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-074
新大洲控股股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2024 年
第五次临时会议于 2024 年 12 月 16 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公
司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的时间、方式
（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15 时~15:00
时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记
日 2024 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提
案
1.00 关于续聘会计师事务所的提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的提案 √
3.00 《新大洲控股股份有限公司股东会议事规 √
则》（修订稿）
4.00 《新大洲控股股份有限公司董事会议事规 √
则》（修订稿）
5.00 《新大洲控股股份有限公司监事会议事规 √
则》（修订稿）
6.00 关于为中航新大洲航空制造有限公司融资 √
提供担保暨关联交易的提案
2．披露情况
本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3．特别强调事项
本次股东大会的提案 1.00、提案 6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00 需由出席股东大会的股东（包
括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、参加现场股东大会会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2．登记时间 2024 年 12 月 30 日~12 月 31 日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
会上若有股东发言，请于 2024 年 12 月 31 日 15:30 前，将发言提纲提交公
司董事会秘书处。
3．登记地点：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06
室。
4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联 系 人：王焱女士
联系地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室
邮政编码：201103
联系电话：（021）61050135
传 真：（021）61050136
电子邮箱：wangyan@sundiro.com
2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议。
新大洲控股股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。
2．填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:15~9:25,9:30~11:30 和
13:00~15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15~15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大
洲控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数：
委托日期：
2、受托人情况
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：
备注（该列
提案编号 提案名称 打勾的栏 投票
目可以投
票）
非累积投票 同意 反对 弃权
提案
1.00 关于续聘会计师事务所的提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的提案 √
3.00 《新大洲控股股份有限公司股 √
东会议事规则》（修订稿）
4.00 《新大洲控股股份有限公司董 √
事会议事规则》（修订稿）
5.00 《新大洲控股股份有限公司监 √
事会议事规则》（修订稿）
关于为中航新大洲航空制造有
6.00 限公司融资提供担保暨关联交 √
易的提案
说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。
3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。