航天机电:2024年第四次临时股东大会文件

上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会
文 件
二Ｏ二四年十二月九日

上海航天汽车机电股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会文件
目 录

一、会议议程......2
二、议案
1、关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案......3
三、现场表决注意事项 ......4
四、网络投票注意事项 ......5
附件 1：《关于变更公司2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2024-043）附件 2：《关于变更签字会计师的公告》（2024-046）

会议议程
会议时间：2024 年 12 月 9 日
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生
序号 会议议程
一 宣读会议须知
二 大会报告
1 关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
三 现场投票表决并回答股东代表问题
四 宣读法律意见书
五 宣读2024年第四次临时股东大会决议
议案 1
关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期已满。
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华进行了沟通，中兴华对本次变更事宜无异议。
2024 年 11 月 22 日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司
2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计费用。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。
详见附件 1、2：《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》
（2024-043）、《关于变更签字会计师的公告》（2024-046）。
本议案提请股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事 会
二〇二四年十二月九日

现场表决注意事项
一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。
二、每张表决票设 1 个议案，每张表决票合计 1 项表决，请逐一进行表决。
1 关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案
三、请用蓝色请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。
四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。
五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

网络投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
附件 1
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-043
上海航天汽车机电股份有限公司
关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
●原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
●变更会计师事务的原因：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司经过公开选聘，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计师事务所和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华进行了沟通，中兴华对本次变更事宜无异议。
●本议案尚需提交股东大会批准。
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
2023 年上市公司 和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
（含 A、B 股）审 涉及主要行业 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，
计情况 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业， 采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和
社会工作，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 111
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受
到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 叶喜撑 曹博 康宁
何时成为注册 2003 年 2010 年 2009 年
会计师
何时开始从事 2001 年 2010 年 2007 年
上市公司审计
何时开始在本所 2003 年 2024 年 2011 年
执业

何时开始为本公司 2024 年 2024 年 2024 年
提供审计服务
近三年签署或复核新 近三年签署或复核宇
近三年签署或复核 湖中宝、丽尚国潮、会 通客车、华兰疫苗、 近三年签署和复核上市公司审计报告 稽山、浙版传媒、双飞 西点药业、中直股份、 恒铭达、彩客科技、
情况 股份、伊之密、太极集 杭萧钢构、北纬科技、 多立恒等上市公司
团、国发股份等上市公 博晖创新等上市公司 年度审计报告。
司年度审计报告。 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处