国航远洋:第八届董事会第二十九次临时会议决议

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-194
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十九次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11月 27 日
2.会议召开地点：上海公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 11月 24日以电子邮件和通讯方式发出
5.会议主持人：王炎平先生
6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事王炎平、王鹏、周金平、薛勇回避表决该议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 公告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
董事会审议该议案前，独立董事召开第十次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事王炎平、王鹏回避表决该议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025年向金融机构申请融资额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 公告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向工商银行申请固贷授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 公告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向兴业银行福州东街支行申请授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 公告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟优化调整公司船舶资产的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 公告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 公告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
董事会审议该议案前，第八届董事会审计委员会召开会议审议通过该议案。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司
拟于 2024 年 12 月 13 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2024 年第五次临时股
东大会，将经董事会审议通过且尚需经股东大会审议的议案提请股东大会进
行 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次临时会 议决议；
2、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第十次独立董事专
门会议决议。
3、福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届审计委员会会议决议。
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2024年 11 月 28日