新国都:关于召开2024年第一次临时股东会的通知公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-062
深圳市新国都股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开
第六届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 12 月 13 日 14 时 30 分召开 2024 年
第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：本次股东会为公司 2024 年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为公司董事会，由公司第六届董事会第十三次会议决议召开。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2024 年 12 月 13 日（星期五）14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年12 月13日 9:15-15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
本次股东会股权登记日为 2024 年 12 月 6 日（星期五）。凡于 2024 年 12 月
6 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议 √
案》
2.00 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议 √
案》
3.00 《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务 √
所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构的议案》
上述议案已分别经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次
会议、第六届董事会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详
见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2024 年 12 月 9 日（9:00-12:00，13:30-18:00）
2、登记地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 11 楼公司董
事会秘书处。
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2024
年 12 月 9 日 18:00 前送达公司董事会秘书处，逾期无效），传真、电子邮件以登
记时间内公司收到为准。
4、参加股东会时请出示相关证件的原件。
（二）会议联系方式
1、联系方式
（1）地址：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 11 楼董事会秘
书处
（2）联系人：王颖欣
（3）联系电话：0755－83481391
（4）传真：0755-26901850

（5）邮箱：xgd-zqb@xgd.com
2、其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1.《第六届董事会第十一次会议会议决议》；
2.《第六届董事会第十二次会议会议决议》；
3.《第六届董事会第十三次会议会议决议》。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2024年11月27日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一） 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350130”，投票简称为“新国投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13 日（现场股东会召
开当日），9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
致：深圳市新国都股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限公
司 2024 年第一次临时股东会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“”视为弃权，同时在两个选项中打“”按废票处理）
备 同 反 弃
提 案 编 提案名称 注 意 对 权
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 √
3.00 《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所(特 √
殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
股东姓名及签字：
委托人身份证或营业执照号码：
委托股东持