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汇金科技:第五届监事会第三次会议决议公告

公告时间:2024-10-27 15:33:06

珠海汇金科技股份有限公司公告(2024)
证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2024-062
珠海汇金科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议
于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月
14 日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司公告(2024)
珠海汇金科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 28 日

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