三友联众:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-051
三友联众集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2024 年 10 月 22 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 10 月 18 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》全文（公告编号：2024-050）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日