皖天然气:安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-039
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2024 年 9 月 19 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参
与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-040）。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于补选罗守生为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等规定，补选罗守生先生为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会委员。
罗守生先生简历请见附件一。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
附件一：
罗守生先生个人简历
罗守生，男，1957 年出生，研究生学历，教授级高级工程师。现任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事、安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。