豪声电子:浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

浙江豪声电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
浙六和法意（2024）第 773 号
致：浙江豪声电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。
在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召
开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023
年年度股东大会。
2024 年 4 月 26 日，公司以公告形式在北京证券交易所网站刊登了《关于召
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 在浙江省嘉兴
市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室召开。本次现场会议由董事长徐瑞根先生主持。
除现场会议外，公司还通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。通过中
国结算持有人大会网络投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00
至 2024 年 5 月 17 日 15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知中公告的时间、地点、方式一致。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师查验本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日）的公司股东
名册及现场出席本次股东大会的股东的身份证明文件、证券账户卡、授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 9 名，代表公司股份数为 63,819,149 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。
根据中国结算提供的公司本次股东大会网络投票统计数据，通过中国结算持有人大会网络投票系统参加网络投票的股东共 0 名，代表公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 9 名，代表公司股份数
为 63,819,149 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员除股东及股东代表（或代理人）外，还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，其具备召集本次股东大会的资格。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1、表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）以记名投票方式就会议通知中列明的议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同负责计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过中国结算持有人大会网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，中国结算提供了网络投票的统计数据文件。
会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了本次股东大会各议案的表决情况及表决结果。
2、表决结果
根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案，具体情况如下：
（1） 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（2） 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（3） 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（4） 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（5） 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（6） 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（7） 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（8） 审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 719,149 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（9） 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（10） 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 719,149 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（11） 审议《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办
理具体事宜的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（12） 审议《关于2023年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。

（13） 审议《关于公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专
项报告的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案获通过。
（14） 审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：719,149 股同意，占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总
数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。
出席会议的关联股东嘉善瑞亨投资有限公司、徐瑞根（公民身份号码为3304211962XXXXXXXX）、陈美林、嘉兴美合投资合伙企业（有限合伙）、嘉
兴 美 兴 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） 、 徐 瑞 根 （ 公 民 身 份 号 码 为
3304211967XXXXXXXX）、陈春强回避了该项议案的表决。
本议案获通过。
（15） 审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：63,819,149 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。