康欣新材:康欣新材2023年度股东大会决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-039
康欣新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 606,352,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0972
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,614,819 99.8783 687,600 0.1133 50,000 0.0084
2、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,614,819 99.8783 737,600 0.1217 0 0.0000
3、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,614,819 99.8783 737,600 0.1217 0 0.0000
4、议案名称：2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,614,819 99.8783 737,600 0.1217 0 0.0000
5、议案名称：2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,614,819 99.8783 687,600 0.1133 50,000 0.0084
6、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,614,819 99.8783 737,600 0.1217 0 0.0000
7、议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,614,819 99.8783 687,600 0.1133 50,000 0.0084
8、议案名称：关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,614,819 99.8783 687,600 0.1133 50,000 0.0084
9、议案名称：关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,712,234 99.1754 687,600 0.7686 50,000 0.0560
10、议案名称：关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,712,234 99.1754 687,600 0.7686 50,000 0.0560
11、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 15,991,143 95.5908 687,600 4.1103 50,000 0.2989
12、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 605,604,819 99.8767 737,600 0.1216 10,000 0.0017
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2024 年度公司
董事、监事、高 15,99 737,6
4 95.5908 4.4092 0 0.0000
级管理人员薪 1,143 00
酬津贴方案
2023 年度利润 15,99 687,6 50,00
7 95.5908 4.1103 0.2989
分配预案 1,143 00 0
关于控股股东
或其子公司为
公司及子公司
15,99 687,6 50,00
9 综合授信额度 95.5908 4.1103 0.2989
1,143 00 0
内贷款提供担
保暨关联交易
的议案
关于控股股东
15,99 687,6 50,00
10 或其子公司为