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沪江材料870204股东大会 召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-23)、董事会签署日(2024-12-23)、股权登记日(2025-01-13)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-16)、 召开日()

议题:

1、《关于修订募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、 召开日()

议题:

1、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-27)、 召开日(2024-05-28)

议题:

1、审议《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
3、审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
4、审议《关于公司2023年年度决算报告的议案》
5、审议《关于2023年年度审计报告的议案》
6、审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
7、审议《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、审议《关于2023年年度独立董事述职报告的议案》
9、审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》
10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于公司2024年度开展外汇衍生产品业务的议案》
12、审议《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司募投项目延期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-09)、 召开日(2024-01-10)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、审议《关于补选独立董事的议案》
3、审议《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-21)、 召开日(2023-09-22)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-17)、 召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年年度监事会工作报告》
3、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
5、审议《关于公司2022年年度决算报告的议案》
6、审议《关于2022年年度审计报告
7、审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
8、审议《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
10、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
11、审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
12、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于公司2023年度开展外汇衍生产品业务的议案》
14、审议《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-01)、 召开日(2023-02-02)

议题:

1、审议《关于公司预计2023年为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-16)、 召开日(2022-08-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于公司2022年度开展外汇衍生产品业务的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-25)、 召开日(2022-05-26)

议题:

1、审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
5、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2021年年度审计报告的议案》
7、审议《关于2022年度财务预算方案的议案》
8、审议《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
10、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
11、审议《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-05)、 召开日(2022-05-06)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 3、审议《关于修订公司章程的议案》 4、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》 6、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》 7、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 8、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 9、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 10、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 11、审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》 12、审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》 13、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 14、审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》 15、审议《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京沪江复合材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-21)、 召开日(2022-03-22)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

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