壹石通688733股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-18)、董事会签署日(2025-04-18)、股权登记日(2025-04-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2025年年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2025年年度薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司2025年年度授信及担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、关于2024年度新增对外担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
3、关于修订公司《股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖本公司股份管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2024年年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司2024年年度授信及担保额度预计的议案》
11、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
12、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于投资设立孙公司暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
3、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-10-07)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-07)

议题:

1、关于签署项目投资合作补充协议及全资子公司投资建设固体氧化物能源系统项目的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2023年年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2023年年度薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司2023年年度授信及担保额度预计的议案》
11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订公司<融资与对外担保制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于拟与怀远县人民政府签署碳中和产业园项目投资协议的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于开展资产池业务的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2022年年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2022年年度薪酬的议案》
9、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案》
10、《关于子公司向银行申请授信及相关担保事项的议案》
11、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
10、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
11、《关于公司拟与怀远县人民政府签署投资协议之补充协议的议案》
12、《关于全资子公司拟与蚌埠市禹会区人民政府签署投资协议的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于拟与怀远县人民政府签署投资协议的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号安徽壹石通材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

688733 壹石通	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
688733 壹石通	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

688733壹石通

壹石通688733股东大会 召开通知

壹石通688733相关个股

688733
壹石通

壹石通688733股东大会召开通知