迈信林688685股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
8、《关于公司<2024年度董事薪酬方案>的议案》
9、《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分内控制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区溪虹路1009号江苏迈信林航空科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于修改公司部分内控制度的议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司、2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2022年度财务决算报告>及<2023年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
8、《关于确认2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
10、《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
11、《关于公司<2023年度董事薪酬方案>的议案》
12、《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度报告>及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2021年度财务决算报告>及<2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
8、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
10、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司<2022年度董事薪酬方案>的议案》
12、《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于修改公司部分内控制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于调整公司募投项目金额的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

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