鼎通科技688668股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-02)、董事会签署日(2024-12-02)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于2022年度向特定对象发行股票部分募投项目延期及变更实施主体和实施地点的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
8、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2023年薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鼎通科技会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-24)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-24)

议题:

1、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
2、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
3、关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
7、关于公司2022年度利润分配预案的议案
8、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9、关于拟定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
10、关于拟定公司2023年度监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鼎通科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2、关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
3、关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4、关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案
5、关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
10、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
7、关于公司2021年度利润分配预案的议案
8、关于拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于拟定公司2022年度监事薪酬的议案
10、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于变更经营范围、修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、关于续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度财务预算报告的议案
7、关于公司2020年度利润分配预案的议案
8、关于拟定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于拟定公司2021年度监事薪酬的议案
10、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
11、关于变更经营范围、修订公司章程的议案

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