纳睿雷达688522股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-05-31)、董事会签署日(2025-05-31)、股权登记日(2025-06-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-16)、
召开日()
议题:
1、关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件》的议案
2、关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案
3、关于《本次交易不构成关联交易》的议案
4、关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市》的议案
5、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要》的议案
6、关于《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定》的议案
7、关于《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定》的议案
8、关于《本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条及〈自律监管指引第6号〉第三十条规定情形》的议案
9、关于《本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定》的议案
10、关于《本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条》的议案
11、关于《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的议案
12、关于《公司股票交易未出现异常波动情形》的议案
13、关于《公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉》的议案
14、关于《本次交易前12个月内购买、出售资产情况》的议案
15、关于《本次交易采取的保密措施及保密制度》的议案
16、关于《本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告》的议案
17、关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
18、关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案
19、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺》的议案
20、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
21、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在有偿聘请其他第三方机构或个人》的议案
22、关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜》的议案
23、关于《修订<公司章程>、取消监事会并办理工商变更登记》的议案
24、关于《修订部分公司治理制度》的议案
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-19)、董事会签署日(2025-04-19)、股权登记日(2025-05-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-09)、
召开日()
议题:
1、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2025年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案
6、关于《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
7、关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案
8、关于《公司2025年度董事薪酬方案》的议案
9、关于《公司2025年度监事薪酬方案》的议案
10、关于《续聘2025年度外部审计机构》的议案
11、关于《提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红》的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-10)
议题:
1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
6、关于《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7、关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
8、关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
9、关于《公司2024年度董事薪酬方案》的议案
10、关于《公司2024年度监事薪酬方案》的议案
11、关于《续聘2024年度外部审计机构》的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理制度》的议案
18、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
20、关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-28)、
召开日(2023-08-28)
议题:
1、关于《调整监事会组成结构》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案
4、关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案
5、关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》的议案
6、关于《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-20)、
召开日(2023-04-20)
议题:
1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
6、关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
7、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
8、关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构》的议案
9、关于《公司2023年度董事薪酬方案》的议案
10、关于《公司2023年度监事薪酬方案》的议案
11、关于《对外投资设立全资子公司》的议案
12、关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
13、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
14、关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《监事会议事规则》的议案
18、关于修订《独立董事工作制度》的议案
19、关于修订《对外担保管理制度》的议案
20、关于修订《关联交易管理制度》的议案
21、关于修订《募集资金管理制度》的议案
