仕佳光子688313股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 2、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 3、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司内部管理制度的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配方案预案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-04)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-04)

议题:

1、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度利润分配方案预案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
17、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
18、《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于聘任公司2021年度审计机构的议案
2、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2020年度利润分配方案预案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》
13、《关于吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案》

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