晨光新材605399股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
8、《关于<公司董事、高级管理人员2023年度薪酬>的议案》
9、《关于<公司监事2023年度薪酬>的议案》
10、《关于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、关于《江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024-2026年员工持股计划相关事宜的议案
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于第三届董事薪酬的议案》
2、《关于第三届监事薪酬的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》
6、《关于〈公司董事2022年度薪酬〉的议案》
7、《关于〈公司监事2022年度薪酬〉的议案》
8、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于增加票据池业务额度的议案》
10、《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
11、《关于修订公司部分管理制度的议案》
12、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于<公司董事2021年度薪酬>的议案》
7、《关于<公司监事2021年度薪酬>的议案》
8、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
11、《关于公司拟签订项目投资协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于<公司董事2020年度薪酬>的议案》
7、《关于<公司监事2020年度薪酬>的议案》
8、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于公司拟签订项目投资协议的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于第二届董事薪酬的议案》
2、《关于第二届监事薪酬的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西晨光新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西晨光新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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