福然德605050股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-26)、董事会签署日(2025-04-26)、股权登记日(2025-05-19)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年期末利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8、《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
11、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-25)、董事会签署日(2024-12-25)、股权登记日(2025-01-03)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-10)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-08)、召开日()

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-19)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认公司2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区富桥路55号福然德大楼东楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1幢14楼福然德股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
11、《关于制定<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
12、《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1幢福然德股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于确认公司2022年度董事薪酬情况的议案》
11、《关于确认公司2022年度监事薪酬情况的议案》
12、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦福然德股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-09)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦福然德股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦福然德股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福然德股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-03-01)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案
6、关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案
7、关于公司2020年年度利润分配方案的议案
8、关于公司聘用会计师事务所的议案
9、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

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