广深铁路601333股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-06-18)、
召开日(2024-05-29)
议题:
1、审议及批准本公司2023年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2023年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司2023年度经审计的财务报告
4、审议及批准本公司2023年度利润分配方案
5、审议及批准本公司2024年度财务预算方案
6、审议及批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计师及其酬金
7、审议及批准购买董事责任险
8、审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事
9、审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事
10、审议及批准修订《公司章程》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号广深铁路股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-02-06)、
召开日(2024-01-17)
议题:
1、审议及批准选举李松青先生为本公司股东代表监事
2、关于选举董事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号广深铁路股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-06-15)、
召开日(2023-05-26)
议题:
1、审议及批准本公司2022年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司2022年度监事会工作报告。
3、审议及批准本公司2022年度经审计的财务报告。
4、审议及批准本公司2022年度利润分配方案。
5、审议及批准本公司2023年度财务预算方案。
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)罗兵咸永道会计师事务所为本公司2023年度审计师及其酬金。
7、审议及批准关于董事会独立非执行董事薪酬标准的议案。累积投票议案:
8、关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案。
9、关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案。
10、关于选举第十届监事会股东代表监事的议案。
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号广深铁路股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-06)、
召开日()
议题:
1、关于审议广深铁路股份有限公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联/持续关连交易的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号广深铁路股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-16)、
召开日(2022-05-27)
议题:
1、审议及批准本公司2021年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2021年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司2021年度经审计的财务报告
4、审议及批准本公司2021年度利润分配方案
5、审议及批准本公司2022年度财务预算方案
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2022年度审计师及其酬金
7、审议及批准成立提名委员会
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号广深铁路股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-17)、
召开日(2021-05-28)
议题:
1、审议及批准本公司2020年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2020年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司2020年度经审计的财务报告
4、审议及批准本公司2020年度利润分配方案
5、审议及批准本公司2021年度财务预算方案
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2021年度审计师及其酬金
7、审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务
8、审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务
9、审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行董事的职务
10、审议及批准选举雷春亮先生为本公司股东代表监事
11、审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会两名非独立董事
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-06-16)、
召开日(2020-05-27)
议题:
1、审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司2019年度经审计的财务报告
4、审议及批准本公司2019年度利润分配方案
5、审议及批准本公司2020年度财务预算方案
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度审计师及其酬金
7、审议及批准本公司第九届董事会独立非执行董事薪酬及津贴方案
8、审议及批准本公司《章程》修订方案
9、审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会六名非独立董事(含执行董事和非执行董事)的议案
10、审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会三名独立非执行董事的议案
11、审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届监事会四名股东代表监事的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号广深铁路股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-23)、
召开日(2019-12-03)
议题:
1、审议及批准本公司与中国国家铁路集团有限公司日常关联交易的议案
2、审议及批准终止李志明先生作为本公司股东代表监事的议案
3、审议及批准终止俞志明先生作为本公司非执行董事的议案
4、审议及批准终止陈晓梅女士作为本公司非执行董事的议案
5、审议及批准终止罗庆先生作为本公司执行董事的议案
6、审议及批准选举孟涌先生为本公司股东代表监事的议案
7、审议及批准选举本公司第八届董事会三名非独立董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-06-13)、
召开日(2019-05-24)
议题:
1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度经审计的财务报告
4、公司2018年度利润分配方案
5、公司2019年度财务预算方案
6、聘任公司2019年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7、《累积投票制实施细则》修订方案
8、选举向利华先生为本公司股东代表监事
9、公司《章程》修订方案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2017年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-06-06)、
召开日(2018-05-17)
议题:
1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度经审计的财务报告
4、公司2017年度利润分配方案
5、公司2018年度财务预算方案
6、聘任公司2018年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7、广州东石牌旧货场土地资产交储
8、选举公司第八届董事会两名非独立董事
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-06-15)、
召开日(2017-05-26)
议题:
1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度经审计的财务报告
4公司2016年度利润分配方案
5公司2017年度财务预算方案
6聘任公司2017年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
7.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
8.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9.00关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
10公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事薪酬津贴方案
11修订公司《章程》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市罗湖区和平路1052号广深铁路股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-30)、
召开日(2016-12-09)
议题:
审议批准《关于审议中国铁路总公司与广深铁路股份有限公司日常关联/持续关连交易的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2015年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市和平路1052号广深铁路股份有限公司
重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-26)、
召开日(2016-05-06)
议题:
12015年度董事会工作报告
22015年度监事会工作报告
32015年度经审计的财务报告
42015年度利润分配方案
52016年度财务预算方案
6续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度中国核数师并授权董事会和审核委员会决定其酬金
7续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2016年度国际核数师并授权董事会和审核委员会决定其酬金
8终止申毅先生广深铁路股份有限公司董事职务
9选举胡酃酃先生为广深铁路股份有限公司董事
10修订广深铁路股份有限公司《章程》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2014年度股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市和平路1052号广深铁路股份有限公司
重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-28)、
召开日()
议题:
1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度经审计的财务报告
4.2014年度利润分配方案
5.2015年度财务预算方案
6.续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度中国核数师并授权董事会和审核委员会决定其酬金
7.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度国际核数师并授权董事会和审核委员会决定其酬金
8.修订《股东大会议事规则》
9.终止黄欣先生广深铁路股份有限公司董事职务
10.选举陈建平先生为广深铁路股份有限公司董事
11.修订广深铁路股份有限公司《章程》
大会主题: 2014年未披露届次股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开 2014 年临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路 1052 号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-12-16)、
召开日(2014-11-26)
议题:
1、批准终止李文新先生广深铁路股份有限公司董事职务。
2、选举武勇先生为广深铁路股份有限公司董事。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、
召开日(2014-05-09)
议题:
1、审议及批准本公司二零一三年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司二零一三年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司二零一三年度经审计的财务报告
4、审议及批准本公司二零一三年度利润分配方案
5、审议及批准本公司二零一四年度财务预算方案
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一四年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一四年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金
8、采用累积投票制选举本公司第七届董事会六名非独立董事
9、采用累积投票制选举本公司第七届董事会三名独立董事
10、采用累积投票制选举本公司第七届监事会四名股东代表监事
11、审议及批准本公司第七届董事会薪酬津贴方案
12、审议及批准本公司第七届监事会津贴方案
大会主题: 2013年未披露届次股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司2013年临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-11-01)、董事会签署日(2013-11-02)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、
召开日(2013-11-29)
议题:
审议及批准本公司与广州铁路(集团)公司持续关联交易协议的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司关于召开 2012年度股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路 1052 号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、
召开日(2013-05-03)
议题:
1、审议及批准本公司二零一二年度董事会工作报告;
2、审议及批准本公司二零一二年度监事会工作报告;
3、审议及批准本公司二零一二年度经审计的财务报告;
4、审议及批准本公司二零一二年度利润分配方案;
5、审议及批准本公司二零一三年度财务预算方案;
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一三年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金;
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一三年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金;
大会主题: 2012年未披露届次股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司2012年临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、
召开日(2012-09-07)
议题:
审议批准《广深铁路股份有限公司章程》修订方案（详情见附件一）的议案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司召开2011年度股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052 号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、
召开日(2012-05-02)
议题:
1、审议及批准本公司二零一一年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一一年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一一年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一一年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一二年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一二年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一二年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准关于终止徐啸明先生广深铁路股份有限公司董事会董事职务的议案；
9、审议及批准关于选举孙景先生为广深铁路股份有限公司董事会董事的议案。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司召开2011年临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-09-22)、董事会签署日(2011-09-22)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-21)、网络投票日()、
召开日(2011-10-21)
议题:
1、关于终止郭竹学先生广深铁路股份有限公司董事会非独立董事职务的议案
2、关于选举李文新先生为广深铁路股份有限公司董事会非独立董事的议案
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司召开2010年度股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052 号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、
召开日(2011-05-12)
议题:
1、审议及批准本公司二零一零年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零一零年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零一零年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零一零年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一一年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一一年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一一年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、采用累积投票制选举本公司第六届董事会六名非独立董事（有关非独立董事候选人简历详见附1）；
8.1 选举徐啸明先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.2 选举郭竹学先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.3 选举申毅先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.4 选举李亮先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.5 选举俞志明先生为本公司第六届董事会非独立董事
8.6 选举罗庆先生为本公司第六届董事会非独立董事
9、采用累积投票制选举本公司第六届董事会三名独立董事（有关独立董事候选人简历详见附2）；
9.1 选举卢敏霖先生为本公司第六届董事会独立董事
9.2 选举刘学恒先生为本公司第六届董事会独立董事
9.3 选举刘飞鸣女士为本公司第六届董事会独立董事
10、采用累积投票制选举本公司第六届监事会四名股东代表监事（有关监事候选人简历详见附3 )；
10.1 选举徐凌先生为本公司第六届监事会股东代表监事
10.2 选举陈少宏先生为本公司第六届监事会股东代表监事
10.3 选举李志明先生为本公司第六届监事会股东代表监事
10.4 选举申俭聪先生为本公司第六届监事会股东代表监事
11、审议及批准本公司第六届董事会薪酬津贴方案；
12、审议及批准本公司第六届监事会津贴方案；
大会主题: 2010年未披露届次股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司召开2010年临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路 1052 号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-11-05)、董事会签署日(2010-11-05)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日()、
召开日(2010-12-01)
议题:
审议及批准本公司与广州铁路（集团）公司持续关联交易协议的议案
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司召开2009年度股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052 号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-06-02)、网络投票日()、
召开日(2010-06-02)
议题:
1、审议及批准本公司二零零九年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零九年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零九年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零九年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零一零年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零一零年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一零年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准终止曹建国先生本公司第五届董事会董事职务；
9、审议及批准免去何玉华先生本公司第五届董事会董事职务；
10、采用累积投票制选举本公司第五届董事会二名非独立董事；
10.1 选举徐啸明先生为本公司第五届董事会非独立董事；
10.2 选举郭竹学先生为本公司第五届董事会非独立董事。
11、审议及批准终止姚木明先生本公司第五届监事会监事职务；
12、选举徐凌先生为本公司第五届监事会由股东代表出任的监事。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司2008年度股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-05-08)、董事会签署日(2009-05-08)、股权登记日(2009-05-25)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、
召开日(2009-06-05)
议题:
1、审议及批准本公司二零零八年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零八年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零八年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零八年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零零九年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零零九年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零九年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准终止刘海先生本公司第五届董事会董事职务；
9、审议及批准终止吴候辉先生本公司第五届董事会董事职务；
10、采用累积投票制选举本公司第五届董事会二名非独立董事
11、审议及批准《广深铁路股份有限公司董事会议事规则》修订方案
12、审议及批准《广深铁路股份有限公司章程》修订方案
13、审议及批准公司在境内发行中期票据的议案
大会主题: 2008年未披露届次股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-10-20)、董事会签署日(2008-10-20)、股权登记日(2008-11-04)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、
召开日(2008-11-14)
议题:
1、审议及批准将本公司与广州铁路（集团）公司于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议有关截至二零一零年十二月三十一日止三个财政年度进行的持续关联交易的全年上限分别修订至人民币58.2905 亿元、人民币67.0341 亿元及人民币77.0892 亿元，并授权本公司任何一名董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取其认为
就实施及/或使该修订生效而言属必需、适宜或合宜的所有步骤。
2、审议及批准将本公司与广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议有关截至二零一零年十二月三十一日止三个财政年度进行的持续关联交易的全年上限分别修订至人民币8.2468亿元、人民币9.4838 亿元及人民币10.9064亿元，并授权本公司任何一名董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取其认为就实施及/或使该修订生效而言属必需、适宜或合宜的所有步骤。
3、审议及批准将本公司与广州铁路集团广深铁路实业发展总公司于二零零七年十一月五日订立的综合服务协议有关截至二零一零年十二月三十一日止三个财政年度进行的持续关联交易的全年上限分别修订至人民币3.45 亿元、人民币3.9675 亿元及人民币4.5626 亿元，并授权本公司任何一名董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取
其认为就实施及/或使该修订生效而言属必需、适宜或合宜的所有步骤。
4、审议及批准免去杨毅平先生本公司第五届董事会董事职务。
5、审议及批准选举申毅先生担任本公司第五届董事会董事。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-05-06)、董事会签署日(2008-05-07)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-06-06)、网络投票日()、
召开日(2008-06-06)
议题:
1、审议及批准本公司二零零七年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零七年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零七年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零七年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零零八年度预算方案；
6、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二零零八年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零八年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准《广深铁路股份有限公司累积投票制实施细则》；
9、采用累积投票制选举本公司第五届董事会六名非独立董事
10、采用累积投票制选举本公司第五届董事会三名独立董事
11、采用累积投票制选举本公司第五届监事会四名股东代表监事
12、审议及批准本公司第五届董事会薪酬津贴方案；
13、审议及批准本公司第五届监事会津贴方案；
14、审议及批准《广深铁路股份有限公司关联交易决策制度》；
15、审议及批准《广深铁路股份有限公司投资管理制度》；
16、审议及批准《广深铁路股份有限公司股东大会议事规则》
17、审议及批准《广深铁路股份有限公司董事会议事规则》；
18、审议及批准《广深铁路股份有限公司监事会议事规则》；
19、审议及批准《章程》修订方案；
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-11-09)、董事会签署日(2007-11-10)、股权登记日(2007-11-26)、现场登记日(2007-12-07)、网络投票日()、
召开日(2007-12-07)
议题:
1、审议及批准修订本公司与羊城铁路实业发展总公司之持续关联交易2007年度额度上限的议案；
2、审议及批准本公司与广州铁路（集团）公司持续关联交易协议的议案；
3、审议及批准本公司与羊城铁路实业发展总公司持续关联交易协议的议案；
4、审议及批准本公司与广深铁路实业发展总公司持续关联交易协议的议案。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议
重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-11)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日(2007-06-08)、网络投票日()、
召开日(2007-06-08)
议题:
审议批准、确认及追认本公司与广深铁路实业发展总公司于二零零七年四月十九日订立的补充协议（"协议"），以及二零零七年度持续关联交易的拟修订全年上限，并授权本公司董事作出所有有关其他行动及事宜及签立所有有关其他文件及采取其认为就实施及/或使协议条款及/或持续关联交易而言属必须、适宜的所有步骤，连同本公司董事认为属必需、适宜的有关变动。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 广深铁路股份有限公司2006年股东周年大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-11)、股权登记日(2007-05-28)、现场登记日(2007-06-08)、网络投票日()、
召开日(2007-06-08)
议题:
1、审议及批准本公司二零零六年度董事会工作报告；
2、审议及批准本公司二零零六年度监事会工作报告；
3、审议及批准本公司二零零六年度经审计的财务报告；
4、审议及批准本公司二零零六年度利润分配方案；
5、审议及批准本公司二零零七年度预算方案；
6、审议及批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二零零七年度中国核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
7、审议及批准聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零零七年度国际核数师並授权董事会及审核委员会决定其酬金；
8、审议及批准独立董事报酬事宜；
9、审议及批准本公司章程的修订方案（附件），授权董事会作出所有有关其他行动及事宜及采取其认为就使有关修订生效而言属必须、适宜及合宜的所有步骤，包括但不限于申请批准、登记或将修订送交中国及香港有关政府机关存档及作出中国政府机关可能规定的其他修订；
10、审议及批准关于终止吴俊光先生广深铁路股份有限公司第四届董事会董事职务的提案。
11、审议及批准关于选举何玉华先生为广深铁路股份有限公司第四届董事会董事的提案。
