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丸美股份603983股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-05)、 召开日(2024-06-03)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司《2023年度董事会工作报告》
2、公司《2023年度监事会工作报告》
3、公司《2023年度财务决算报告》
4、公司《2023年年度报告及摘要》
5、公司《2023年年度利润分配方案暨2024年中期分红计划》
6、关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、 召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-23)、 召开日(2023-05-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告及摘要
5、公司2022年年度利润分配方案
6、关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案
9、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、 召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
7、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
8、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
10、关于新增《公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、 召开日(2022-05-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、公司2021年年度利润分配方案
6、关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、 召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、 召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告及摘要
5、公司2020年年度利润分配方案
6、关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、 召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-04)、 召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区科学城伴河路92号丸美公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-12)、 召开日(2020-05-09)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告及摘要
5、公司2019年年度利润分配方案
6、关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-13)、 召开日(2020-03-11)

议题:

1、关于提名公司非独立董事候选人的议案
2、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
3、关于使用闲置自有资金委托理财的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、 召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号丸美股份会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-20)、 召开日(2019-09-18)

议题:

1.关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.关于修订《信息披露管理制度》的议案

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