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百利科技603959股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-11)、 召开日(2024-06-07)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、《公司2023年年度报告》及其摘要
6、关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案
7、关于担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议案》
11、《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、 召开日(2023-05-26)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、《公司2022年年度报告》及其摘要
6、关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案
7、关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、 召开日(2023-05-06)

议题:

1、《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》
2、《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、 召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于签署<公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议的补充协议>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-28)、 召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于红马科技10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期)终止的议案》
2、《关于部分募投项目终止后将剩余募集资金永久补流的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、 召开日(2022-05-25)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《公司2021年年度报告》及其摘要
6、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
7、《关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、 召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于董事薪酬方案的议案》
3、《关于监事薪酬方案的议案》
4、《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-27)、 召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、 召开日(2021-06-08)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《公司2020年年度报告》及其摘要
6、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
7、《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2021-02-20)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-09)、 召开日(2021-03-05)

议题:

1、《关于变更2020年度审计机构的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-15)、 召开日(2020-12-11)

议题:

1、关于续聘2020年度审计机构的议案
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
5、关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-20)、 召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
2、《关于提名李良友先生为第三届董事会董事的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、 召开日(2020-05-26)

议题:

1、关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司申请银行综合授信额度的议案
7、关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
8、关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-05)、 召开日(2020-03-03)

议题:

1、《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于<湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》
3、《关于<湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、 召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-23)、 召开日(2019-08-21)

议题:

1、《关于控股股东增持股份计划调整的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-24)、 召开日(2019-07-22)

议题:

1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.《关于控股股东增持股份计划延期的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-13)、 召开日(2019-06-11)

议题:

1.《关于豁免公司控股股东股份自愿限售承诺相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、 召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司申请银行综合授信额度的议案
7、关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
8、关于续聘2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-03)、 召开日(2018-12-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-10)、 召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于公司对外投资的议案》
2、《关于公司变更注册地址的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-31)、 召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.关于聘请公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、 召开日(2018-05-24)

议题:

1、关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司申请银行综合授信额度的议案
7、关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
8、关于补选独立董事的议案
9、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、 召开日(2018-04-27)

议题:

1关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券事宜有效期的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-15)、 召开日(2017-12-13)

议题:

1、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-29)、 召开日(2017-11-27)

议题:

1.关于调整为客户融资租赁提供担保额度的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-19)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-06)、 召开日(2017-11-02)

议题:

1.关于《湖南百利工程科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜的议案
4.关于公司变更募集资金用途的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-14)、 召开日(2017-08-10)

议题:

1、A关于公司为客户融资租赁提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-02)、 召开日(2017-04-27)

议题:

1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9关于续聘公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-29)、 召开日(2017-03-27)

议题:

1关于审议《公司2016年年度报告》及其摘要的议案
2关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
3关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案
7关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市洞庭大道1号

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-06)、 召开日(2017-01-04)

议题:

1关于《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜的议案
4关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度》的议案
5关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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