江苏新能603693股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2024年度财务预算报告》
7、《2023年度利润分配方案》
8、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度独立董事述职报告》
5、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
6、《2022年度财务决算报告》
7、《2023年度财务预算报告》
8、《2022年度利润分配方案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署<综合服务协议>暨关联交易的议案》
11、《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》
11、《关于修改<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
12、《关于修改<与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度>的议案》
13、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
14、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2022年度财务预算报告》
7、《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》
8、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于大丰85万千瓦海上风电项目相关事宜的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》
2、《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
2、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
6、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
7、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
8、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告》
4、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
5、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
6、《2020年度财务决算报告》
7、《2021年度财务预算报告》
8、《2020年度利润分配方案》
9、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
12、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
13、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
14、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
16、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17、《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
18、《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》
19、《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
20、《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产的说明的议案》
21、《关于公司本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
22、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
23、《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
24、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
25、《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》
26、《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
27、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号4楼广益厅

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于公司与控股股东江苏省国信集团有限公司签署<综合服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3、《关于调整公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号4楼广益厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《2020年度财务预算报告》
7、《2019年度利润分配方案》
8、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于投资建设江苏如东H2#海上风电项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号4楼广益厅

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号4楼广益厅

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度独立董事述职报告》
4.《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.《2018年度财务决算报告》
6.《2019年度财务预算报告》
7.《2018年度利润分配方案》
8.《关于公司为部分子公司提供担保的议案》
9.《关于公司为部分子公司提供担保的议案》
10.《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
11.《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
12.《关于修改<累积投票实施细则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、《2018年半年度利润分配方案》
2、《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区长江路88号15楼吉祥厅会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-10)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《2018年度财务预算报告》
9、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
10、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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